Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Вафин Денис Азатович ИНН 860326579545

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Вафин Денис Азатович

Также найденно по ИНН

Орлов Александр Викторович

ИНН
860326579545
Регион
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Регионы ведения бизнеса
Москва, Тюменская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БОНЛАЙФ"

с 21.12.2011 по 11.07.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП Вафин Денис Азатович

с 30.12.2009 по 23.01.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Найдено дел

0

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Вафин Денис Азатович ИНН 860326579545
Ведет бизнес в регионах: Москва, Тюменская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 314860310000016
Учредитель ООО "ЮСТК"
Бывший руководитель ООО АСК "СЕВЕР" и ещё 8 юр. лиц
Бывший учредитель ООО АСК "СЕВЕР" и ещё 9 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами"

Деловые связи
Действующие
Бывшие
Сергин Артем Рифович
1 компания
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

9

Учредитель

10

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Вафин Денис Азатович

Деятельность прекращена

Тюменская область

ИНН 860326579545, ОГРНИП 314860310000016
Дата регистрации 10.04.2014

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Индивидуальный предприниматель Вафин Денис Азатович

Деятельность прекращена

ИНН 860326579545, ОГРНИП 309860336400063
Дата регистрации 30.12.2009

52.23.1
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (9)

ООО АСК "СЕВЕР"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 28.09.2018 по 07.05.2020

129110, г. Москва, пер. Напрудный, д. 10 СТР. 2, этаж 2 ком 4 рм 4с

ИНН 7702441778, ОГРН 1187746839499, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 28.09.2018

71.12
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

ООО "ТЕЛЕГРАФФ"

Ликвидировано

Орлов Александр Викторович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 23.12.2013 по 19.12.2019

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50 СТР. 2, помещ. xi офис 210

ИНН 7718829647, ОГРН 5107746010719, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2010

46.66
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

ООО "АСТА"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 29.02.2012 по 26.09.2012

109544, г. Москва, ул. Международная, д.17 К.1

ИНН 7705909119, ОГРН 1107746070695, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2010

51.70

ООО "ГАРДИАН ПЛЮС"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 27.12.2011 по 11.07.2012

105064, г. Москва, пер. Обуха, д.4

ИНН 7728678073, ОГРН 5087746543176, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 05.12.2008

51.70

ООО "ТОМАТИНО"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 06.02.2012 по 17.07.2012

119034, г. Москва, пр-кт Комсомольский, д.14/1 К.2

ИНН 7735541721, ОГРН 1087746746427, уставный капитал 55 000 руб.,
Дата регистрации 16.06.2008

51.38.21

ООО "ПЭТТОН МЕДИА ГРУП"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 23.01.2012 по 21.05.2012

119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д.16 СТР.1

ИНН 7702534408, ОГРН 1047796589433, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 10.08.2004

92.11
Деятельность казино

ООО "СТИЛ"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 06.02.2012 по 05.05.2012

119034, г. Москва, пер. Сеченовский, д.5 СТР.2

ИНН 7717148405, ОГРН 1037717026247, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 13.10.2003

51.47

ООО "БОНЛАЙФ"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 21.12.2011 по 11.07.2012

119034, г. Москва, пер. Чистый, д.6 СТР.2

ИНН 7724277426, ОГРН 1037724035040, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 21.06.2003

ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР ЕРМАК"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович руководил(а) с 29.02.2012 по 19.10.2012

109544, г. Москва, ул. Международная, д.17 К.1

ИНН 7734170062, ОГРН 1027739543325, уставный капитал 13 600 руб.,
Дата регистрации 02.02.1998

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (10)

ООО АСК "СЕВЕР"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 28.09.2018 по 07.05.2020

129110, г. Москва, пер. Напрудный, д. 10 СТР. 2, этаж 2 ком 4 рм 4с

ИНН 7702441778, ОГРН 1187746839499, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 28.09.2018

71.12
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

ООО "РЕКАР-АВТО"

Ликвидировано

Орлов Александр Викторович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 18.04.2014 по 15.08.2016

115580, г. Москва, пр-д Задонский, д.12 К.1, офис 4

ИНН 7724784786, ОГРН 1117746249697, уставный капитал 45 000 руб.,
Дата регистрации 04.04.2011

45.1
Торговля автотранспортными средствами

ООО "ТЕЛЕГРАФФ"

Ликвидировано

Орлов Александр Викторович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 23.12.2013 по 19.12.2019

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50 СТР. 2, помещ. xi офис 210

ИНН 7718829647, ОГРН 5107746010719, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2010

46.66
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

ООО "АСТА"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 17.02.2012 по 26.09.2012

109544, г. Москва, ул. Международная, д.17 К.1

ИНН 7705909119, ОГРН 1107746070695, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2010

51.70

ООО "ГАРДИАН ПЛЮС"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 18.11.2011 по 11.07.2012

105064, г. Москва, пер. Обуха, д.4

ИНН 7728678073, ОГРН 5087746543176, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 05.12.2008

51.70

ООО "ТОМАТИНО"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 16.01.2012 по 17.07.2012

119034, г. Москва, пр-кт Комсомольский, д.14/1 К.2

ИНН 7735541721, ОГРН 1087746746427, уставный капитал 55 000 руб.,
Дата регистрации 16.06.2008

51.38.21

ООО "ПЭТТОН МЕДИА ГРУП"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 11.01.2012 по 21.05.2012

119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д.16 СТР.1

ИНН 7702534408, ОГРН 1047796589433, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 10.08.2004

92.11
Деятельность казино

ООО "СТИЛ"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 26.01.2012 по 05.05.2012

119034, г. Москва, пер. Сеченовский, д.5 СТР.2

ИНН 7717148405, ОГРН 1037717026247, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 13.10.2003

51.47

ООО "БОНЛАЙФ"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 09.12.2011 по 11.07.2012

119034, г. Москва, пер. Чистый, д.6 СТР.2

ИНН 7724277426, ОГРН 1037724035040, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 21.06.2003

ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР ЕРМАК"

Ликвидировано

Вафин Денис Азатович

Вафин Денис Азатович был(а) учредителем с 17.02.2012 по 19.10.2012

109544, г. Москва, ул. Международная, д.17 К.1

ИНН 7734170062, ОГРН 1027739543325, уставный капитал 13 600 руб.,
Дата регистрации 02.02.1998

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию