Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Алеев Раиф Рахимович ИНН 890600145416

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Алеев Раиф Рахимович

ИНН
890600145416
Регион
Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы ведения бизнеса
Москва, Нижегородская область, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПЛАСТХИМТОРГ"

с 17.12.2019 по 08.07.2021

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП АЛЕЕВ РАИФ РАХИМОВИЧ

с 13.03.2007 по 18.06.2013

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Алеев Раиф Рахимович ИНН 890600145416
Ведет бизнес в регионах: Москва, Нижегородская область, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307890607200031
Руководитель ЗАО "ИНВЕСТТОРГИМПОРТ"
Бывший руководитель ООО "АКВАМИР" и ещё 16 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПЛАСТХИМТОРГ" и ещё 6 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

17

Учредитель

7

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Алеев Раиф Рахимович

Деятельность прекращена

Тюменская область

ИНН 890600145416, ОГРНИП 307890607200031
Дата регистрации 13.03.2007

60.24
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (17)

ООО "АКВАМИР"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 19.12.2019 по 17.06.2021

117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 1а, этаж 3 ком 50 офис 68

ИНН 7726448042, ОГРН 1197746122485, уставный капитал 120 000 руб.,
Дата регистрации 19.02.2019

46.73.3
Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

ООО "ЛОГИСТ-СОЛЮШН"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 23.12.2019 по 10.06.2021

109202, г. Москва, ул. 2-Я Карачаровская, д. 1 СТР. 1, эт 2 ком 19 оф 9

ИНН 9710067743, ОГРН 1187746781540, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 29.08.2018

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "ПЛАСТХИМТОРГ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 17.12.2019 по 08.07.2021

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2 СТР. 12-13-14, эт 4 пом iii ком 24

ИНН 7720415192, ОГРН 1187746200949, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 22.02.2018

38.11
Сбор неопасных отходов

ООО "ПОЛИМЕРСОЮЗ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 17.12.2019 по 15.07.2021

115244, г. Москва, ул. Электродная, д. 2 СТР 12-13-14, эт 4 пом iii ком 31

ИНН 7720414664, ОГРН 1187746170600, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2018

38.11
Сбор неопасных отходов

ООО "САМСТРОЙ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 18.12.2019 по 22.09.2022

108809, г. Москва, км Киевское Шоссе 36-Й (П Марушкинское), влд. 4 СТР. 1, помещ. 1 этаж 1

ИНН 7751049926, ОГРН 1177746573124, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 09.06.2017

23.61
Производство изделий из бетона для использования в строительстве

ООО "НОМОС"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 19.12.2019 по 15.07.2021

125130, г. Москва, пр-д Старопетровский, д. 1 СТР. 2, этаж 1 ком 17 офис 38

ИНН 9729087126, ОГРН 1177746516309, уставный капитал 90 000 руб.,
Дата регистрации 25.05.2017

46.73.3
Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

ООО "ОБЕРОНЦЕМ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 18.12.2019 по 26.08.2021

107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 11а СТР. 3, эт 1 пом i ком 6

ИНН 7720378310, ОГРН 1177746388302, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.04.2017

46.73.6
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

ООО "ОПТИМУС"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 19.12.2019 по 26.08.2021

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 17 К. 3, офис 48

ИНН 9718019075, ОГРН 1167746697051, уставный капитал 80 000 руб.,
Дата регистрации 25.07.2016

81.21
Деятельность по общей уборке зданий

ООО "БЭСТО РЕГИОН"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 17.12.2019 по 24.06.2024

143409, Московская Область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, помещ. 13

ИНН 7720347055, ОГРН 1167746673071, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 15.07.2016

46.73.6
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

ООО "СТ-ХИТ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 23.12.2019 по 10.06.2021

125047, г. Москва, пер. Оружейный, д. 25 СТР. 1, пом iv ком 25

ИНН 7719433020, ОГРН 5157746148236, уставный капитал 14 000 руб.,
Дата регистрации 07.12.2015

47.52.5
Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах

ООО "ГАРДИАН+"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 30.12.2019 по 30.09.2020

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 34-38, помещ. 6н

ИНН 7706428827, ОГРН 1157746990829, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 28.10.2015

81.22
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

ООО "АВИЛОН"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 18.12.2019 по 20.11.2023

117624, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Южное Бутово, ул Изюмская, д. 39 к. 2, э I ПОМ V КОМН 7

ИНН 7727058020, ОГРН 1157746143268, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "РОСТ МЕДИА"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 30.12.2019 по 27.01.2022

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 К. 20

ИНН 7701414891, ОГРН 5147746367544, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 18.11.2014

73.11
Деятельность рекламных агентств

ООО "СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 19.12.2019 по 18.08.2022

123007, г. Москва, ул. 5-Я Магистральная, д. 14 СТР. 1, эт/пом/ком 3/ii/15 офис 11

ИНН 7708800769, ОГРН 5137746070435, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 13.11.2013

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ПАРУС"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 23.12.2019 по 03.07.2023

191002, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Владимирский Округ, ул Ломоносова, д. 18 литера А, помещ. 2-Н

ИНН 7840490963, ОГРН 1137847234470, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2013

47.75
Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

ООО "ДИОС-РИЭЛТИ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 17.12.2019 по 09.09.2021

107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 10а, подв. пом i оф 3

ИНН 7728659955, ОГРН 1087746655105, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 19.05.2008

68.1
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ПРОМРЕСУРСИНВЕСТ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович руководил(а) с 19.12.2019 по 23.09.2021

125310, г. Москва, ул. Барышиха, д.40 К.1

ИНН 7731526017, ОГРН 1057747191370, уставный капитал 125 000 руб.,
Дата регистрации 07.06.2005

77.32
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (7)

ООО "ПЛАСТХИМТОРГ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович был(а) учредителем с 25.12.2019 по 08.07.2021

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2 СТР. 12-13-14, эт 4 пом iii ком 24

ИНН 7720415192, ОГРН 1187746200949, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 22.02.2018

38.11
Сбор неопасных отходов

ООО "ПРОМГРУППА"

Ликвидировано

Давыдова Наталья Владимировна

Алеев Раиф Рахимович был(а) учредителем с 24.12.2019 по 04.12.2020

603155, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис 2

ИНН 5260452495, ОГРН 1185275011240, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.02.2018

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ПОЛИМЕРСОЮЗ"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович был(а) учредителем с 10.01.2020 по 15.07.2021

115244, г. Москва, ул. Электродная, д. 2 СТР 12-13-14, эт 4 пом iii ком 31

ИНН 7720414664, ОГРН 1187746170600, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2018

38.11
Сбор неопасных отходов

ООО "БЭСТО РЕГИОН"

Ликвидировано

Алеев Раиф Рахимович

Алеев Раиф Рахимович был(а) учредителем с 17.12.2019 по 24.06.2024

143409, Московская Область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, помещ. 13

ИНН 7720347055, ОГРН 1167746673071, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 15.07.2016

46.73.6
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

ООО "ДАТА-РУМС"

Ликвидировано

Харитонова Наталия Анатольевна

Алеев Раиф Рахимович был(а) учредителем с 09.01.2020 по 28.10.2021

127427, г. Москва, ул. Большая Марфинская, д. 1 К. 2, эт/пом/ком 1/ix/2/офис 3

ИНН 7728337997, ОГРН 1167746421260, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 27.04.2016

95.11
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ООО "АНГЕЛ НА КАЛАНЧЕВКЕ"

Ликвидировано

Мижаков Владислав Олегович

Алеев Раиф Рахимович был(а) учредителем с 23.12.2019 по 06.02.2023

129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16 СТР. 1, ком. 3а

ИНН 7708269178, ОГРН 1157746925302, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.10.2015

96.04
Деятельность физкультурно- оздоровительная

ООО "СМУ № 179"

Ликвидировано

Горюнов Владимир Владимирович

Алеев Раиф Рахимович был(а) учредителем с 23.12.2019 по 05.06.2024

129128, г. Москва, ул. Будайская, д.2 СТР.21

ИНН 7716707210, ОГРН 1127746030609, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 24.01.2012

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных