Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панченко Алексей Викторович ИНН 920450300918

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панченко Алексей Викторович

ИНН
920450300918
Регион
Севастополь
Регионы ведения бизнеса
Москва, Севастополь

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТГВ - КОМПЛЕКС"

с 25.01.2023 по 01.08.2023

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТГВ - КОМПЛЕКС"

с 18.07.2014 по 01.08.2023

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-6445/ ░░░░░░

33-47251/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Панченко Алексей Викторович ИНН 920450300918
Ведет бизнес в регионах: Москва, Севастополь
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321774600529169
Учредитель ООО "СЕВРНУ"
Бывший руководитель ООО "ТГВ - КОМПЛЕКС"
Бывший учредитель ООО "ТГВ - КОМПЛЕКС" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", "торговля оптовая неспециализированная"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация

Не найдено

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Панченко Алексей Викторович

Действующий

Москва

ИНН 920450300918, ОГРНИП 321774600529169
Дата регистрации 08.09.2021

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "ТГВ - КОМПЛЕКС"

Ликвидировано

Панченко Алексей Викторович

Панченко Алексей Викторович руководил(а) с 25.01.2023 по 01.08.2023

299021, г. Севастополь, вн.тер.г. Гагаринский Муниципальный Округ, ш Камышовое, зд. 49А, помещ. II-38

ИНН 9201003110, ОГРН 1149204009338, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.07.2014

43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ТГВ - КОМПЛЕКС"

Ликвидировано

Панченко Алексей Викторович

Панченко Алексей Викторович был(а) учредителем с 18.07.2014 по 01.08.2023

299021, г. Севастополь, вн.тер.г. Гагаринский Муниципальный Округ, ш Камышовое, зд. 49А, помещ. II-38

ИНН 9201003110, ОГРН 1149204009338, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.07.2014

43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

ООО "ЮГИНКОМ"

Ликвидировано

Куликов Игорь Викторович

Панченко Алексей Викторович был(а) учредителем с 05.03.2015 по 24.01.2019

299014, г. Севастополь, ш. Камышовое, д. 49

ИНН 9201506442, ОГРН 1159204012582, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.03.2003

35.30
Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию