Не найдено
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"
В стадии банкротства
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Юридический адрес История
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45, кабинет 10 этаж 2 (от 12.02.2020)
Стоп-лист Банков РФ
Сотрудники и Бенефициары организации
Руководитель Юридического Лица История
Джамалудинов Магомедгази Далгатович Проверить
ИНН 056199498519 Действует с 13.11.2025
Представитель Конкурсного Управляющего
Учредители История
Типовой устав
Уставный капитал
350 555 683 ₽
Кадиев Каранай Амирханович Проверить
ИНН 052701574672 c 28.02.2007
Доля: 37 582 755 ₽ (10.72%)
Кадиева Гулжанат Магомедовна Проверить
ИНН 056205851975 c 29.11.2007
Доля: 33 610 038 ₽ (9.59%)
Бидашева Рукият Багомедовна Проверить
ИНН 056204578307 c 28.02.2007
сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
Доля: 27 152 767 ₽ (7.75%)
Бенефициары (Выгодоприобретатели)
Сотрудники
5 чел.
-2 чел.
2024
5
-2 чел.
2023
7
-4 чел.
2022
11
+1 чел.
2021
10
+2 чел.
2020
8
+1 чел.
Общая информация об организации
ООО "ЭСИДБАНК" ИНН 0541002573, ОГРН 1020500000058 зарегистрировано 29.07.1992 в регионе Республика Дагестан по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45, кабинет 10 этаж 2. Статус: В стадии банкротства. Размер Уставного Капитала 350 555 683,00 руб.
Руководителем организации является: Представитель Конкурсного Управляющего - Джамалудинов Магомедгази Далгатович, ИНН 056199498519. У организации 27 Учредителей. Основным направлением деятельности является "денежное посредничество". В ООО "ЭСИДБАНК" числится 5 сотрудников.
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. У ООО "ЭСИДБАНК" зарегистрировано судебных процессов: 21 (в качестве "Ответчика"), 27 (в качестве "Истца"), Официальный сайт ООО "ЭСИДБАНК" – iconstudios.ru, https://www.instagram.com/icon_pnz/. E-mail ООО "ЭСИДБАНК" - не указан. Контакты (телефон) ООО "ЭСИДБАНК" - +7 495 641-02-79,+7 458722677492. Свернуть
Добавить данныеКонтакты организацииРедактировать
Долги
Найдено 22 , на сумму 24 749 831 ₽
Должник
Взыскатель
Оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Должник
История изменений в данных об организации
Вопросы и ответы
Низкий (красный) индекс у «ООО "ЭСИДБАНК"» сигнализирует, что возможен высокий риск при сотрудничестве с организацией и требуется изучение найденных негативных фактов. Также, низкий индекс может быть обусловлен недостаточным количеством информации об организациив официальных общедоступных данных, или она ведет деятельность менее года.
В карточке ООО "ЭСИДБАНК" доступны публикации из Федресурса и запись о включении в реестр банкротов.
Чаще всего это связано с тем, что организация «ООО "ЭСИДБАНК"» предоставила недостоверные (ложные) данные в ФНС РФ: адрес, данные руководителя или учредителя.
Проверка «ООО "ЭСИДБАНК"» проводится через ФНС, ЕГРЮЛ, Федресурс, ЗСК ЦБ и судебные базы. Также анализируется выручка и финансовые риски из-за малого штата.
Проверка компании в регионе Республика Дагестан выполняется через федеральные реестры: ФНС, Федресурс, Арбитражные суды, Реестр ЦБ и т.д. Регион используется только для уточнения местонахождения «ООО "ЭСИДБАНК"».
Обычно проверку проводят руководитель бухгалтерия или юристы. По ИНН 0541002573 компании «ООО "ЭСИДБАНК"» можно проверить полностью организацию или ИП, важные факты, риски, долги и т.д.
Телефон компании «ООО "ЭСИДБАНК"» указан в карточке. Если номеров несколько, они собраны в отдельном блоке для удобства проверки.
Юридический адрес «ООО "ЭСИДБАНК"»: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 45, кабинет 10 этаж 2. Его можно сверить с данными ЕГРЮЛ ФНС, чтобы убедиться в достоверности сведений. Необходимо обратить внимание на “массовость” адреса.
Ваш отзыв станет первым
Не является участником проекта
ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Описание деятельности компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД", краткое наименование: ООО "ЭСИДБАНК". Действует с 29.07.1992, присвоены: ИНН 0541002573, КПП 057201001, ОГРН 1020500000058, ОКПО 25127115, основной ОКВЭД - "денежное посредничество". Работает по 0 направлениям. Организация насчитывает 20 филиалов. Состоит в реестре Малого среднего бизнеса как Микро. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании - нет. Финансовая отчетность ООО "ЭСИДБАНК" - отсутствует.
Похожие Компании
-
ООО "ЭСИДБАНК"Руководитель организации: 056202368551
-
ООО "ДАГЭНЕРГОБАНК"Руководитель организации: 056202368551
-
ООО "ПОСЕЙДОН"Руководитель организации: 164408594969
-
ООО " ДОВЕРИЕ "Руководитель организации: 222400461008
-
ООО "АВИС ГРУП"Руководитель организации: 616603868584
-
АО "ФИА-БАНК"Руководитель организации: 732719002200
Похожие ИП
-
ИП Генерозов Олег ЮрьевичИНН: 165000367400
-
ИП ХАДИСОВ КАЗБЕК ВАХАЕВИЧИНН: 253708331757
-
ИП Папонов Владимир АнатольевичИНН: 462902217741
-
ИП СИРОТИНИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧИНН: 503200584810
-
ИП СПИРИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНАИНН: 504705019523
-
ИП Васильев Сергей ВикторовичИНН: 601700045615
Полный отчет по ООО "ЭСИДБАНК"
Сводный отчет о деятельности
Важные факты и риски + Риск ЦБ
Реестры
Реестр получателей поддержки
Не состоит
Участие в коррупционных выплатах
Реестр дисквалифицированных лиц
Не состоит
Массовый руководитель
Не состоит
Массовый учредитель
Не состоит
Реестр МФО
Не состоит
Поставщик платежных приложений
Не состоит
Реестр Ломбардов
Не состоит
Информация от ФНС
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Нет
Недостоверность учредителя
Найдена
Отсутствие связи по адресу
Нет
Недостоверный адрес
Нет
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ
ООО "ЭСИДБАНК" участник 13 сообщений на Федресурсе
6
Сообщение о недостоверности сведений
3
Аннулирование ранее опубликованного сообщения
2
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра
2
Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц
Лицензии
Не найдено
Декларации о соответствии
Не найдено
Сертификаты соответствия
Не найдено
Не найдено
Рейтинги
Не найдено
