ООО КБ ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ, г. Санкт-Петербург, ИНН 7831001623

Важные факты

Факты

Мой Скоринг

Мои Маркеры

Индекс ЗЧБ

33 важных факта

23 2 8

3Низкий

ФЗ-115

Риск ЦБ РФ

«Знай своего клиента»

Только у нас

Посмотреть

Вероятность налоговой проверки

0 факта

Посмотреть

Риск невыполнения обязательств

18 фактов

Посмотреть

Риск банкротства

0 фактов

Посмотреть

Риск закредитованности

0 фактов

Посмотреть

Смотреть все риски

Вероятность налоговой проверки

0 факта

Посмотреть

Риск невыполнения обязательств

18 фактов

Посмотреть

Риск банкротства

0 фактов

Посмотреть

Риск закредитованности

0 фактов

Посмотреть

Смотреть все риски

Настройте Ваш собственный скоринг

Возможность добавить свои показатели. Всего можно настроить 3 скоринга

Настроить скоринг

Настройте Ваши собственные маркеры

Возможность добавить свои маркеры

Настроить маркеры

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" Действующее

ОГРН
1037858008506
от 07.02.2003

Дата регистрации
03.04.1996

ИНН / КПП
7831001623
783501001

Все реквизиты
Подробнее

Тип организации

Юридическое Лицо

Специальный налоговый режим

Не применяется

Основной вид деятельности

64.19 Денежное посредничество прочее

Юридический адрес История

190008, г. Санкт-Петербург, ул Садовая, д. 121 ЛИТЕРА А (от 01.07.2013)

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить

Сотрудники и Бенефициары организации

Руководитель Юридического Лица История

Бука Олеся Анатольевна Проверить

ИНН 771001307872 Действует с 25.08.2023

Представитель Конкурсного Управляющего

Учредители История

Типовой устав

Не найдено

Уставный капитал

214 611 000 ₽

Козловский Николай Владимирович Проверить

ИНН 782020590778 c 07.02.2003

Доля: 99 855 000 ₽ (46.529%)

Мироненко Александр Валерьевич Проверить

ИНН 782020855287 c 07.02.2003

Доля: 21 131 750 ₽ (9.846%)

Кузнецов Андрей Евгеньевич Проверить

ИНН 780601480640 c 07.02.2003

Доля: 19 525 990 ₽ (9.098%)

Показать всех учредителей

#	Доля (%)	Доля (руб.)	Учредитель	ИНН	Дата
1	46.529%	99 855 000	Козловский Николай Владимирович	782020590778	07.02.2003
2	9.846%	21 131 750	Мироненко Александр Валерьевич	782020855287	07.02.2003
3	9.098%	19 525 990	Кузнецов Андрей Евгеньевич	780601480640	07.02.2003
4	9.098%	19 525 990	Рабинович Борис Львович	780601164719	07.02.2003
5	7.785%	16 708 770	Талдыкин Александр Юрьевич	780209044056	07.02.2003
6	4.804%	10 310 500	Козловская Людмила Владимировна	782031526407	07.02.2003
7	3.355%	7 200 000	Потемкин Родион Геннадиевич	772200095423	14.10.2015
8	2.33%	5 000 000	Федоров Александр Александрович	471500999500	07.02.2003
9	1.468%	3 150 000	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН "НЕВА"	7805046850	24.06.2013
10	1.398%	3 000 000	Федорова Ольга Васильевна	471504530935	13.04.2007
11	0.942%	2 022 000	Яицкий Николай Антонович	780601190170	07.02.2003
12	0.932%	2 000 000	Михайлова Александра Александровна	781011872809	07.02.2003
13	0.699%	1 500 000	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ"	7707043450	24.06.2013
14	0.652%	1 400 000	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНС"	7810177961	24.06.2013
15	0.648%	1 390 000	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРАЖ"	4710011043	24.06.2013
16	0.215%	460 000	Степанов Владимир Николаевич	471002009648	07.02.2003
17	0.082%	175 833	Вихрова Елена Викторовна	782616131773	22.11.2011
18	0.079%	170 000	Миронов Евгений Юрьевич	781310954922	20.11.2013
19	0.023%	50 000	Шокин Сергей Михайлович	781414287367	07.02.2003
20	0.016%	35 167	Кушнарева Олеся Андреевна	780229063730	22.11.2011

Бенефициары (Выгодоприобретатели)

Сотрудники

Среднесписочная численность

1 чел. -2 чел.

01.01.2024 1 -2 чел.

01.01.2023 3 -3 чел.

01.01.2022 6 +4 чел.

01.01.2021 2 -2 чел.

01.01.2020 4 -1 чел.

01.01.2019 5

Средняя заработная плата

░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2022 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2021 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2020 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2019 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2018 ░░░░░░ ₽

Данные получены расчетным методом и могут отличаться от официальных.

Фонд оплаты труда (общий)

░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2022 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2021 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2020 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2019 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2018 ░░░░░░ ₽ ░░░░░░ ₽

2017 ░░░░░░ ₽

Данные получены расчетным методом и могут отличаться от официальных.

Общая информация об организации

ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" ИНН 7831001623, ОГРН 1037858008506 зарегистрировано 03.04.1996 в регионе Санкт-Петербург по адресу: 190008, г. Санкт-Петербург, ул Садовая, д. 121 ЛИТЕРА А. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 214 611 000,00 руб. читать далее...

Руководителем организации является: Представитель Конкурсного Управляющего - Бука Олеся Анатольевна, ИНН 771001307872. У организации 20 Учредителей. Основным направлением деятельности является "денежное посредничество прочее". В ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" числится 1 сотрудник.

В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. У ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" зарегистрировано судебных процессов: 32 (в качестве "Ответчика"), 56 (в качестве "Истца"), Официальный сайт ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" – www.fincap.ru, https://t.me/aviasales. E-mail ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" - mdg@asv-spb.ru,rakitskaya@mail.ru. Контакты (телефон) ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" - +7 815 333-35-20. Свернуть

Добавить данные

Контакты организацииРедактировать

Телефон

E-mail

Сайт

Основные показатели

Не найдено

Судебные дела компании

Арбитражный суд

Суды общей юрисдикции

Общая сумма

6.4 млрд ₽

● Рассматривается

3.7 млрд ₽

● Завершенных

2.8 млрд ₽

118 судебных дел на сумму ░░░░░░

Ответчик

Рассматривается ░░░░░░ дело, на сумму ░░░░░░

Завершено ░░░░░░ дело, на сумму ░░░░░░

Истец

Рассматривается ░░░░░░ дела, на сумму ░░░░░░

Завершено ░░░░░░ дела, на сумму ░░░░░░

Третье лицо

Рассматривается ░░░░░░ дела, на сумму ░░░░░░

Завершено ░░░░░░ дела, на сумму ░░░░░░

Иное лицо

Рассматривается ░░░░░░ дел, на сумму ░░░░░░

Завершено ░░░░░░ дел, на сумму ░░░░░░

Подробнее

Общее кол-во

● Рассматривается

● Завершенных

Ответчик

Истец

Третье лицо

Заинтересованное лицо

Подробнее

Долги

ФССП

Пени и штрафы

Общая сумма

0 тыс ₽

● Возбуждено

0 тыс ₽

● Завершенных

0 тыс ₽

0 производств на сумму 0 ₽

Подробнее

На 09.11.2024 сумма пеней и штрафов 12 721 647,00 ₽

Налог на добавленную стоимость

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 5 088 141,99 ₽

Налог на прибыль

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 276,00 ₽

Транспортный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 128 994,16 ₽

Налог на имущество организаций

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,80 ₽ Недоимка: 6 582 131,46 ₽

Суммы пеней

Пени: 362 612,64 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 17 750,00 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Земельный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 127,80 ₽ Недоимка: 541 614,76 ₽

На 09.08.2024 сумма пеней и штрафов 13 434 451,00 ₽

Земельный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 127,80 ₽ Недоимка: 541 614,76 ₽

Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 17 750,00 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Суммы пеней

Пени: 676 430,19 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Налог на имущество организаций

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,80 ₽ Недоимка: 6 582 131,46 ₽

Транспортный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 128 994,16 ₽

Страховые взносы

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 248 625,76 ₽

Налог на прибыль

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 276,00 ₽

Налог на доходы физических лиц

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 150 361,20 ₽

Налог на добавленную стоимость

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 5 088 141,99 ₽

На 09.05.2024 сумма пеней и штрафов 12 968 847,00 ₽

Налог на добавленную стоимость

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 5 088 141,99 ₽

Налог на доходы физических лиц

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 150 296,20 ₽

Налог на прибыль

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 276,00 ₽

Страховые взносы

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 248 625,76 ₽

Транспортный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 128 994,16 ₽

Налог на имущество организаций

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,80 ₽ Недоимка: 6 292 702,46 ₽

Суммы пеней

Пени: 500 463,84 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 17 750,00 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Земельный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 127,80 ₽ Недоимка: 541 471,76 ₽

На 09.02.2024 сумма пеней и штрафов 13 223 586,00 ₽

Налог на добавленную стоимость

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 5 088 141,99 ₽

Налог на доходы физических лиц

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 150 426,20 ₽

Налог на прибыль

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 276,00 ₽

Страховые взносы

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 248 625,76 ₽

Транспортный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 128 994,16 ₽

Налог на имущество организаций

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,80 ₽ Недоимка: 6 552 566,46 ₽

Суммы пеней

Пени: 481 315,58 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 31 500,00 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Земельный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 127,80 ₽ Недоимка: 541 614,76 ₽

На 09.11.2023 сумма пеней и штрафов 13 368 745,00 ₽

Земельный налог

Пени: 127,80 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 541 614,76 ₽

Суммы пеней

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 655 552,33 ₽ Недоимка: 0,00 ₽

Налог на имущество организаций

Пени: 0,80 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 6 552 566,46 ₽

Транспортный налог

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 128 994,16 ₽

Страховые взносы

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 248 475,76 ₽

Налог на прибыль

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 276,00 ₽

Налог на доходы физических лиц

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 152 998,58 ₽

Налог на добавленную стоимость

Пени: 0,00 ₽ Штраф: 0,00 ₽ Недоимка: 5 088 141,99 ₽

Исполнительные производства

Найдено 0 , на сумму 0 ₽

Оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Должник

4 производства

Подробнее

Информация о Закупках (Госзакупки)

Проверки

Данные о проведении плановых и внеплановых проверок из Единого Реестра Проверок Ген. Прокуратуры РФ.

Подробнее

Лента изменений

История изменений в данных об организации

Подробнее

Отзывы об организации

Ваш отзыв станет первым

Не является участником проекта

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Подробнее

Описание деятельности компании

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ", краткое наименование: ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ". Действует с 03.04.1996, присвоены: ИНН 7831001623, КПП 783501001, ОГРН 1037858008506, ОКПО 44277665, основной ОКВЭД - "денежное посредничество прочее". Работает по 1 направлению. Организация насчитывает 3 филиала. Состоит в реестре Малого среднего бизнеса как Микро. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании - нет. Финансовая отчетность ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" - отсутствует.