Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Агафонкин Алексей Евгеньевич ИНН 132301978906

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Агафонкин Алексей Евгеньевич

ИНН
132301978906
Регион
Республика Мордовия
Регионы ведения бизнеса
Воронежская область, Москва, Республика Мордовия

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АГМА-ГРУПП"

с 23.11.2010 по 16.05.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП АГАФОНКИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

с 09.10.2009 по 27.06.2011

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-1068/ ░░░░░░

33-8291/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Агафонкин Алексей Евгеньевич ИНН 132301978906
Ведет бизнес в регионах: Воронежская область, Москва, Республика Мордовия
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309132328200012
Руководитель ООО "КРИСТАЛЛ56" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "РУБИН16" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "АЛЬТА-ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АЛЬТА-ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", "торговля оптовая химическими продуктами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
2 организации
46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
1 организация
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Агафонкин Алексей Евгеньевич

Деятельность прекращена

Республика Мордовия

ИНН 132301978906, ОГРНИП 309132328200012
Дата регистрации 09.10.2009

51.33.2
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (2)

ООО "АЛЬТА-ГРУПП"

Ликвидировано

Агафонкин Алексей Евгеньевич

Агафонкин Алексей Евгеньевич руководил(а) с 10.07.2013 по 08.11.2017

141832, Московская Область, п. Горшково, р-н Дмитровский, нежилое здание-контора

ИНН 5007086951, ОГРН 1135007002570, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2013

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "АГМА-ГРУПП"

Ликвидировано

Агафонкин Алексей Евгеньевич

Агафонкин Алексей Евгеньевич руководил(а) с 23.11.2010 по 16.05.2016

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19а СТР.9

ИНН 7713706539, ОГРН 1107746341658, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.04.2010

46.32
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

ООО "АЛЬТА-ГРУПП"

Ликвидировано

Агафонкин Алексей Евгеньевич

Агафонкин Алексей Евгеньевич был(а) учредителем с 10.07.2013 по 08.11.2017

141832, Московская Область, п. Горшково, р-н Дмитровский, нежилое здание-контора

ИНН 5007086951, ОГРН 1135007002570, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2013

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "АГМА-ГРУПП"

Ликвидировано

Агафонкин Алексей Евгеньевич

Агафонкин Алексей Евгеньевич был(а) учредителем с 28.04.2010 по 16.05.2016

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19а СТР.9

ИНН 7713706539, ОГРН 1107746341658, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.04.2010

46.32
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию