Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панин Денис Александрович ИНН 212810461083

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панин Денис Александрович

ИНН
212810461083
Регион
Чувашская Республика - Чувашия
Регионы ведения бизнеса
Республика Чувашия, Республика Марий Эл

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ИНСТАР"

с 24.04.2007 по 24.11.2010

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ПАНИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

с 17.11.2004 по 18.09.2007

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-6808/ ░░░░░░

М-5636/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Панин Денис Александрович ИНН 212810461083
Ведет бизнес в регионах: Республика Чувашия, Республика Марий Эл
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304212732200174
Руководитель ООО "ХАЙГРАД"
Учредитель ООО "ХАЙГРАД" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ЧРОО "ЦСР" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ЧРОО "ЦСР" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

5

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
1 организация
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
1 организация
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Панин Денис Александрович

Деятельность прекращена

ИНН 212810461083, ОГРНИП 304212732200174
Дата регистрации 17.11.2004

52.2
Деятельность транспортная вспомогательная
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ЧРОО "ЦСР"

Ликвидировано

Чуксина Мария Александровна

Панин Денис Александрович руководил(а) с 06.09.2017 по 29.12.2021

428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 51, помещ. 2

ИНН 2130192346, ОГРН 1172130012735,
Дата регистрации 06.09.2017

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "ИНСТАР"

Ликвидировано

Панин Денис Александрович

Панин Денис Александрович руководил(а) с 24.04.2007 по 24.11.2010

428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д.50

ИНН 2130019990, ОГРН 1072130007729, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.04.2007

51.1
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (5)

ЧРОО "ЦСР"

Ликвидировано

Чуксина Мария Александровна

Панин Денис Александрович был(а) учредителем с 06.09.2017 по 29.12.2021

428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 51, помещ. 2

ИНН 2130192346, ОГРН 1172130012735,
Дата регистрации 06.09.2017

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "РЦРЗ"

Ликвидировано

Ашмарин Сергей Иванович

Панин Денис Александрович был(а) учредителем с 05.04.2017 по 26.07.2019

428005, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 25, помещ. 1

ИНН 2130186568, ОГРН 1172130005222, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.04.2017

55.20
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

ООО "БИКФОРД"

Ликвидировано

Бабурин Михаил Львович

Панин Денис Александрович был(а) учредителем с 03.05.2011 по 02.12.2016

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д.154 К.А

ИНН 1215155479, ОГРН 1111215001886, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2011

92.1
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари

ООО "ПРЕМЬЕР-М"

Ликвидировано

Бабурин Михаил Львович

Панин Денис Александрович был(а) учредителем с 14.04.2011 по 05.09.2024

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д.154 К.А

ИНН 1215155140, ОГРН 1111215001611, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.03.2011

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "ИНСТАР"

Ликвидировано

Панин Денис Александрович

Панин Денис Александрович был(а) учредителем с 24.04.2007 по 24.11.2010

428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д.50

ИНН 2130019990, ОГРН 1072130007729, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.04.2007

51.1
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Константинова Валентина Владимировна
  • Федоров Андрей Владимирович
  • Панин Денис Александрович
  • Красильников Александр Вячеславович
  • Сотникова Ксения Николаевна
  • Леонтьев Антон Валерьевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию