Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич ИНН 212912690300

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич

ИНН
212912690300
Регион
Чувашская Республика - Чувашия
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДЕНТАЛВЕЙ"

с 03.11.2010 по 07.08.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

НКП "НССМ"

с 13.04.2010 по 03.01.2022

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич ИНН 212912690300
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 322508100389216
Руководитель ООО "ДЕНТАЛВЭЙ" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "ДЕНТАЛВЭЙ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ДВ-ХИМКИ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДВ-ХИМКИ" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "стоматологическая практика", "деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации", "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления", "аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

6

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
86.23 Стоматологическая практика
2 организации
82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
1 организация
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация
86.23 Стоматологическая практика
3 организации
82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
1 организация
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Тимофеев Дмитрий Евгеньевич

Действующий

Московская область

ИНН 212912690300, ОГРНИП 322508100389216
Дата регистрации 03.08.2022

77.40
Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав

Индивидуальный предприниматель Тимофеев Дмитрий Евгеньевич

Деятельность прекращена

Московская область

ИНН 212912690300, ОГРНИП 320508100421655
Дата регистрации 15.12.2020

46.46
Торговля оптовая фармацевтической продукцией
Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (4)

ООО "ДВ-ХИМКИ"

Действующее

Мухамед Маруан Наимович

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 19.05.2017 по 04.02.2020

141407, Московская Область, г. Химки, пр-кт Юбилейный, д. 4 СТР. 1

ИНН 5047198517, ОГРН 1175029014093, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.05.2017

86.23
Стоматологическая практика

ООО "ДВ-НОВОГИРЕЕВО"

Действующее

Сазонова Светлана Владимировна

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 31.03.2015 по 05.07.2017

111396, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Новогиреево, пр-кт Союзный, д. 22, пом XXXIII КОМН 1-9

ИНН 7720297541, ОГРН 1157746285245, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2015

86.23
Стоматологическая практика

ООО "ДВ-ПОДОЛЬСК"

Действующее

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 22.05.2014 по 11.07.2017

142110, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Подольск, г Подольск, ул Маштакова, д. 3_А, помещ. 1-4

ИНН 5036140498, ОГРН 1145074006296, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.05.2014

86.23
Стоматологическая практика

ООО "ДЕНТАЛВЕЙ"

Действующее

Тимофеев Алексей Евгеньевич

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 03.11.2010 по 07.08.2017

143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Одинцовский, г Одинцово, ш Можайское, д. 112А, помещ. XXVI

ИНН 5032230366, ОГРН 1105032008400, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.11.2010

86.23
Стоматологическая практика
Учредитель
Учредитель в настоящее время (5)
Бывший учредитель (6)

ООО "ДВ-ХИМКИ"

Действующее

Мухамед Маруан Наимович

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 19.05.2017 по 10.08.2022

141407, Московская Область, г. Химки, пр-кт Юбилейный, д. 4 СТР. 1

ИНН 5047198517, ОГРН 1175029014093, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.05.2017

86.23
Стоматологическая практика

ООО "ДВ-НОВОГИРЕЕВО"

Действующее

Сазонова Светлана Владимировна

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 31.03.2015 по 07.04.2021

111396, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Новогиреево, пр-кт Союзный, д. 22, пом XXXIII КОМН 1-9

ИНН 7720297541, ОГРН 1157746285245, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2015

86.23
Стоматологическая практика

ООО "ДВ-МЫТИЩИ"

Действующее

Павлов Дмитрий Александрович

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 01.12.2014 по 28.04.2020

141008, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Мытищи, г Мытищи, ул Мира, д. 15/12

ИНН 5029192199, ОГРН 1145029013810, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 01.12.2014

86.23
Стоматологическая практика

ООО "ДВ-ПОДОЛЬСК"

Ликвидировано

Учаев Олег Александрович

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 23.04.2014 по 11.12.2014

142110, Московская Область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.3а, пом 1-4

ИНН 5036139781, ОГРН 1145074005119, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2014

85.13
Образование основное общее

ООО "ДЕНТАЛВЕЙ"

Действующее

Тимофеев Алексей Евгеньевич

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 03.11.2010 по 14.06.2022

143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Одинцовский, г Одинцово, ш Можайское, д. 112А, помещ. XXVI

ИНН 5032230366, ОГРН 1105032008400, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.11.2010

86.23
Стоматологическая практика

НКП "НССМ"

Действующее

Мешков Михаил Владимирович

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 13.04.2010 по 03.01.2022

115191, г. Москва, ул. 2-Я Рощинская, д.4, 503

ИНН 7725256877, ОГРН 1107799012507,
Дата регистрации 13.04.2010

85.42.9
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Афанасьев Геннадий Александрович
  • Тимофеев Дмитрий Евгеньевич
  • Чусовитин Олег Евгеньевич
  • Барсуков Александр Петрович
  • Обминяная Кристина Михайловна
  • Сайкин Евгений Константинович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию