Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шафнер Денис Антонович ИНН 220501069227

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шафнер Денис Антонович

ИНН
220501069227
Регион
Алтайский край
Регионы ведения бизнеса
Новосибирская область, Белгородская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ФИРМА ТОРГСЕРВИС"

с 08.05.2007 по 29.09.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ШАФНЕР ДЕНИС АНТОНОВИЧ

с 05.04.2004 по 25.12.2012

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Шафнер Денис Антонович ИНН 220501069227
Ведет бизнес в регионах: Новосибирская область, Белгородская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304220509600142
Руководитель ООО ТД "ЦЕНТУРИОН" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО ТД "ЦЕНТУРИОН"
Бывший руководитель ООО "ЦЕНТУРИОН-АГРО" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЦЕНТУРИОН" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

1

ИП

0

Руководитель

5

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шафнер Денис Антонович

Деятельность прекращена

Белгородская область

ИНН 220501069227, ОГРНИП 304220509600142
Дата регистрации 05.04.2004

51.34.22
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (5)

ООО "ЦЕНТУРИОН-АГРО"

Ликвидировано

Поздняк Олег Александрович

Шафнер Денис Антонович руководил(а) с 14.08.2014 по 28.02.2020

630110, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Писемского, д. 6, офис 308

ИНН 5404518929, ОГРН 1145476101726, уставный капитал 10 100 руб.,
Дата регистрации 14.08.2014

96.09
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ООО "ЦЕНТУРИОН"

Ликвидировано

Шафнер Денис Антонович

Шафнер Денис Антонович руководил(а) с 13.12.2013 по 25.06.2014

630108, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.32

ИНН 5404417776, ОГРН 1105476035345, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.07.2010

63.40

ООО "РЕГИОНБУРСТРОЙ"

Ликвидировано

Шафнер Денис Антонович

Шафнер Денис Антонович руководил(а) с 11.06.2014 по 01.07.2014

454007, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, д.7, кв.11

ИНН 5407073026, ОГРН 1105407005417, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.04.2010

45.21

ООО "ЕВРОТРАНЗИТ"

Ликвидировано

Поздняк Олег Александрович

Шафнер Денис Антонович руководил(а) с 20.07.2010 по 11.09.2019

630121, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Невельского, д. 57/1, кв. 8

ИНН 5404286770, ОГРН 1065404096812, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.08.2006

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ООО "ФИРМА ТОРГСЕРВИС"

Ликвидировано

Шафнер Денис Антонович

Шафнер Денис Антонович руководил(а) с 08.05.2007 по 29.09.2016

630108, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.32

ИНН 2205000220, ОГРН 1022200704514,
Дата регистрации 21.07.1998

49.41.2
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

ООО "ЦЕНТУРИОН"

Ликвидировано

Шафнер Денис Антонович

Шафнер Денис Антонович был(а) учредителем с 20.07.2010 по 25.06.2014

630108, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.32

ИНН 5404417776, ОГРН 1105476035345, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.07.2010

63.40

ООО "РЕГИОНБУРСТРОЙ"

Ликвидировано

Шафнер Денис Антонович

Шафнер Денис Антонович был(а) учредителем с 25.03.2014 по 01.07.2014

454007, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, д.7, кв.11

ИНН 5407073026, ОГРН 1105407005417, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.04.2010

45.21

ООО "РК "БЕНИФИТ"

Ликвидировано

Евдокимова Юлия Викторовна

Шафнер Денис Антонович был(а) учредителем с 04.05.2005 по 21.02.2007

656056, Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д.38

ИНН 2225069358, ОГРН 1052202297157, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.05.2005

74.40
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию