Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Старцев Дмитрий Владимирович ИНН 222209678720

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Старцев Дмитрий Владимирович

ИНН
222209678720
Регион
Алтайский край
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО ПКФ "Ю.С. И КО"

с 12.08.2003 по 18.07.2006

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО ПКФ "Ю.С. И КО"

с 29.09.2003 по 18.07.2006

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-557/ ░░░░░░

М-7247/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Старцев Дмитрий Владимирович ИНН 222209678720
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319505000020224
Руководитель ООО "ЭТЗ "ЗВЕЗДА"
Бывший руководитель ООО "ШАМБАЛА-ЦЕНТР" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ШАМБАЛА-ЦЕНТР" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", "предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
1 организация

Не найдено

88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Старцев Дмитрий Владимирович

Действующий

Московская область

ИНН 222209678720, ОГРНИП 319505000020224
Дата регистрации 22.05.2019

88.99
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ШАМБАЛА-ЦЕНТР"

Ликвидировано

Семенченко Валентина Викторовна

Старцев Дмитрий Владимирович руководил(а) с 27.11.2015 по 21.02.2017

649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Хирургическая, д.31, кв.1

ИНН 2232009896, ОГРН 1112203000370, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.04.2011

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО " НАПИТКИ АЛТАЯ "

Ликвидировано

Старцев Дмитрий Владимирович
Старцев Дмитрий Владимирович
Старцев Дмитрий Владимирович

Старцев Дмитрий Владимирович руководил(а) с 11.06.2013 по 11.06.2013

656010, Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д.5

ИНН 2223037738, ОГРН 1022201384160,
Дата регистрации 18.12.2001

ООО ПКФ "Ю.С. И КО"

Ликвидировано

Старцев Дмитрий Владимирович

Старцев Дмитрий Владимирович руководил(а) с 12.08.2003 по 18.07.2006

630007, Новосибирская Область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д.11

ИНН 2224051090, ОГРН 1022201516468,
Дата регистрации 11.02.1999

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (4)

ООО "ШАМБАЛА-ЦЕНТР"

Ликвидировано

Семенченко Валентина Викторовна

Старцев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 26.04.2011 по 21.02.2017

649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Хирургическая, д.31, кв.1

ИНН 2232009896, ОГРН 1112203000370, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.04.2011

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО " НАПИТКИ АЛТАЯ "

Ликвидировано

Старцев Дмитрий Владимирович
Старцев Дмитрий Владимирович
Старцев Дмитрий Владимирович

Старцев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 24.11.2003 по 11.06.2013

656010, Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д.5

ИНН 2223037738, ОГРН 1022201384160,
Дата регистрации 18.12.2001

ООО ПКФ "Ю.С. И КО"

Ликвидировано

Старцев Дмитрий Владимирович

Старцев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 29.09.2003 по 18.07.2006

630007, Новосибирская Область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д.11

ИНН 2224051090, ОГРН 1022201516468,
Дата регистрации 11.02.1999

НАРА ТОО

Ликвидировано

Заборский Александр Николаевич

Старцев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 22.08.2008 по 22.08.2008

656056, Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Ползунова, д.6

ИНН 2225013387, ОГРН 1082225008414, уставный капитал 13 руб.,
Дата регистрации 30.06.1992

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию