Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Елфимов Иван Александрович ИНН 228401685594

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Елфимов Иван Александрович

ИНН
228401685594
Регион
Алтайский край
Регионы ведения бизнеса
Алтайский край, Белгородская область, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Красноярский край, Тюменская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ИНВЕСТОР"

с 28.04.2016 по 13.02.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ИНВЕСТОР"

с 28.04.2016 по 26.06.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-95/ ░░░░░░

2-782/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Елфимов Иван Александрович ИНН 228401685594
Ведет бизнес в регионах: Алтайский край, Белгородская область, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Красноярский край, Тюменская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 322220200098691
Руководитель ООО "ИНВЕСТЭНЕРГОСТРОЙ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТРАКТОРНАЯ ТЕХНИКА" и ещё 12 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПИК" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "подготовка строительной площадки", "строительство жилых и нежилых зданий", "деятельность в области права"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

13

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
43.12 Подготовка строительной площадки
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
2 организации

Не найдено

69.10 Деятельность в области права
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Елфимов Иван Александрович

Действующий

Алтайский край

ИНН 228401685594, ОГРНИП 322220200098691
Дата регистрации 08.12.2022

69.10
Деятельность в области права
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (13)

ООО "ТРАКТОРНАЯ ТЕХНИКА"

Ликвидировано

Елфимов Иван Александрович

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 07.09.2024 по 28.02.2025

308015, Белгородская Область, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, офис 204

ИНН 3123426411, ОГРН 1173123040815, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.11.2017

46.61.1
Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы

ООО "ПИК"

Ликвидировано

Малютин Денис Валерьевич

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 16.08.2016 по 01.08.2019

119435, г. Москва, пер. Саввинский Б., д. 8 СТР. 4, ком. 54

ИНН 7704368450, ОГРН 1167746771048, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.08.2016

69.10
Деятельность в области права

ООО "ИНВЕСТОР"

Ликвидировано

Еремеев Павел Валерьевич

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 28.04.2016 по 16.07.2020

127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 33д СТР. 1, помещ. 16

ИНН 7733283112, ОГРН 1167746430390, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 28.04.2016

69.10
Деятельность в области права

ООО "ТРЕГАТ ТРЕЙД"

Ликвидировано

Елфимов Иван Александрович

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 18.09.2019 по 20.04.2020

115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20 СТР. 8, ком. 5

ИНН 7725314293, ОГРН 1167746381340, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2016

46.38
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

ООО "ИНФОТЕХ"

Ликвидировано

Елфимов Иван Александрович

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 20.05.2016 по 29.08.2016

656064, Алтайский Край, г. Барнаул, тракт Павловский, д. 76б

ИНН 2222841590, ОГРН 1152225024247, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 12.11.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "СМ АВТОЦЕНТР"

Ликвидировано

Елфимов Иван Александрович

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 23.12.2016 по 17.02.2017

656058, Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 35, офис 5

ИНН 2222841230, ОГРН 1152225022872, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.11.2015

45.3
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ООО "ТЛ ТЕХНОЛОГИЯ"

Действующее

Сокольская Екатерина Алексеевна

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 10.07.2021 по 19.10.2021

117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30, эт 1 пом vi ком 4а

ИНН 7726755692, ОГРН 5147746075990, уставный капитал 46 875 руб.,
Дата регистрации 09.09.2014

28.41.1
Производство металлообрабатывающих станков

ООО "МАГНАТ"

Ликвидировано

Елфимов Иван Александрович

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 05.07.2016 по 11.10.2016

656000, Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Гридасова, д. 1, пом н2

ИНН 2221212230, ОГРН 1142225006660, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.05.2014

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "КС"

Ликвидировано

Елфимов Иван Александрович

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 27.12.2019 по 12.01.2021

630091, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, офис 210

ИНН 5407483880, ОГРН 1135476031393, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.02.2013

69.10
Деятельность в области права

ООО "АБИХИТ"

Ликвидировано

Елфимов Иван Александрович

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 20.03.2017 по 25.04.2019

142000, Московская Область, г. Домодедово, ул. Лунная (Западный Мкр.), д.1 К.1, пом. 012 оф. 12

ИНН 5009085618, ОГРН 1125009004702, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 07.11.2012

78.10
Деятельность агентств по подбору персонала

ООО ТД "ЗНВИ"

Ликвидировано

Елфимов Иван Александрович

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 05.08.2021 по 26.06.2023

630510, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Новосибирский, с.п. Кудряшовский Сельсовет, дп Кудряшовский, ул Октябрьская, д. 7А, кв. 15

ИНН 5401355377, ОГРН 1125476032461, уставный капитал 23 000 руб.,
Дата регистрации 05.03.2012

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО "ЧЕМПИОН"

В стадии банкротства

Басов Алексей Витальевич

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 15.11.2021 по 09.06.2022

630088, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 29, офис 300/1

ИНН 2225064790, ОГРН 1042202271980, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.08.2004

68.31
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

ООО "МОССТРОЙТРАНСГАЗ"

В стадии банкротства

Феденко Анатолий Анатольевич

Елфимов Иван Александрович руководил(а) с 05.12.2018 по 31.01.2023

108811, г. Москва, км 22-Й (Киевское Ш.), д. 4/4, блок д офис 515

ИНН 5003023407, ОГРН 1025000654579, уставный капитал 160 800 990 руб.,
Дата регистрации 11.09.1997

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (2)

Не найдено

ООО "ПИК"

Ликвидировано

Малютин Денис Валерьевич

Елфимов Иван Александрович был(а) учредителем с 16.08.2016 по 01.08.2019

119435, г. Москва, пер. Саввинский Б., д. 8 СТР. 4, ком. 54

ИНН 7704368450, ОГРН 1167746771048, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.08.2016

69.10
Деятельность в области права

ООО "ИНВЕСТОР"

Ликвидировано

Еремеев Павел Валерьевич

Елфимов Иван Александрович был(а) учредителем с 28.04.2016 по 16.07.2020

127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 33д СТР. 1, помещ. 16

ИНН 7733283112, ОГРН 1167746430390, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 28.04.2016

69.10
Деятельность в области права
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию