Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Карцев Денис Евгеньевич ИНН 230801744951

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Карцев Денис Евгеньевич

ИНН
230801744951
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТП "ВЕРА"

с 11.07.2012 по 28.07.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП КАРЦЕВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ

с 02.08.2007 по 09.11.2020

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Карцев Денис Евгеньевич ИНН 230801744951
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307230821400081
Руководитель ООО "ТМ-КО" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ТМ-КО" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТП "ВЕРА"
Бывший учредитель ООО "ГАММА" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство автотранспортных средств", "обработка металлических изделий механическая"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
29.10 Производство автотранспортных средств
1 организация
25.62 Обработка металлических изделий механическая
1 организация
29.10 Производство автотранспортных средств
1 организация
25.62 Обработка металлических изделий механическая
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Карцев Денис Евгеньевич

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 230801744951, ОГРНИП 307230821400081
Дата регистрации 02.08.2007

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "ТП "ВЕРА"

Ликвидировано

Карцев Денис Евгеньевич

Карцев Денис Евгеньевич руководил(а) с 11.07.2012 по 28.07.2017

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.33

ИНН 2308056730, ОГРН 1022301194277, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.12.1997

47.11.1
Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ООО "ГАММА"

Действующее

Ермолаев Глеб Борисович

Карцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 24.11.2016 по 04.04.2017

353451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город-Курорт Анапа, г Анапа, ш Супсехское, д. 4 к. 3, подв. -1, помещ. 1

ИНН 2301089888, ОГРН 1152301002260, уставный капитал 40 696 000 руб.,
Дата регистрации 25.09.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

КГОО КПЦ "ПИЛИГРИМ"

Ликвидировано

Кривонос Юрий Анатольевич

Карцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 12.10.2010 по 04.03.2014

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.33

ИНН 2308172013, ОГРН 1102300006819,
Дата регистрации 12.10.2010

91.33

ООО "ТП "ВЕРА"

Ликвидировано

Карцев Денис Евгеньевич

Карцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 21.09.2015 по 28.07.2017

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.33

ИНН 2308056730, ОГРН 1022301194277, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.12.1997

47.11.1
Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных