Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Трубачев Дмитрий Николаевич ИНН 231201084840

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Трубачев Дмитрий Николаевич

ИНН
231201084840
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТЦ КРАСНОДАР"

с 18.05.2004 по 18.06.2008

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "СЕРВИС-ЦЕНТР ТОЙОТА"

с 18.07.2002 по 06.05.2004

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

9-2176/ ░░░░░░

1-211/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Трубачев Дмитрий Николаевич ИНН 231201084840
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304231233700389
Руководитель ООО "ТАКСИ ЕЛИСЕЙ"
Учредитель ООО "ТАКСИ ЕЛИСЕЙ"
Бывший руководитель ООО "АСТ ТРЕЙДИНГ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТЦ КРАСНОДАР" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность такси", "деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
49.32 Деятельность такси
1 организация
49.32 Деятельность такси
1 организация
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Трубачев Дмитрий Николаевич

Действующий

Краснодарский край

ИНН 231201084840, ОГРНИП 304231233700389
Дата регистрации 02.12.2004

56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "АСТ ТРЕЙДИНГ"

Ликвидировано

Трубачев Дмитрий Николаевич

Трубачев Дмитрий Николаевич руководил(а) с 31.03.2006 по 13.03.2015

414041, Астраханская Область, г. Астрахань, ул. Вокзальная, д.40

ИНН 3015073215, ОГРН 1063015008242, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2006

50.20.1
Перевозка грузов морскими судами заграничного плавания

ООО "ТЦ КРАСНОДАР"

Ликвидировано

Трубачев Дмитрий Николаевич

Трубачев Дмитрий Николаевич руководил(а) с 18.05.2004 по 18.06.2008

350001, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Шевченко, д.158

ИНН 2312105450, ОГРН 1032307180960, уставный капитал 22 633 руб.,
Дата регистрации 01.08.2003

50.10.2
Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ТЦ КРАСНОДАР"

Ликвидировано

Трубачев Дмитрий Николаевич

Трубачев Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 26.12.2005 по 18.06.2008

350001, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Шевченко, д.158

ИНН 2312105450, ОГРН 1032307180960, уставный капитал 22 633 руб.,
Дата регистрации 01.08.2003

50.10.2
Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания

ООО "СЕРВИС-ЦЕНТР ТОЙОТА"

Ликвидировано

Трубачев Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 18.07.2002 по 06.05.2004

350001, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Шевченко, д.158

ИНН 2312098179, ОГРН 1022301968303, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.07.2002

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию