Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Волков Михаил Васильевич ИНН 231203937927

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Волков Михаил Васильевич

ИНН
231203937927
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край, Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СТРОЙМАКС ЛТД"

с 22.06.2011 по 01.09.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "СПОРТ КЛУБ"

с 01.10.2002 по 29.03.2019

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Волков Михаил Васильевич ИНН 231203937927
Ведет бизнес в регионах: Краснодарский край, Ростовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 322237500277724
Руководитель ПО КО "ГАРАНТ"
Бывший руководитель ООО НПЦ "РУССКИЙ МЕТАЛЛ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ПО КО "ГАРАНТ" и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки", "покупка и продажа земельных участков"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

7

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
1 организация

Не найдено

68.10.23 Покупка и продажа земельных участков
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Васильевич

Действующий

Краснодарский край

ИНН 231203937927, ОГРНИП 322237500277724
Дата регистрации 29.07.2022

68.10.23
Покупка и продажа земельных участков
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО НПЦ "РУССКИЙ МЕТАЛЛ"

Ликвидировано

Волков Михаил Васильевич

Волков Михаил Васильевич руководил(а) с 11.04.2016 по 10.11.2018

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 35, офис 516

ИНН 7704352690, ОГРН 1167746360858, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.04.2016

38.32.2
Обработка отходов и лома драгоценных металлов

ООО "СТРОЙМАКС ЛТД"

Ликвидировано

Волков Михаил Васильевич

Волков Михаил Васильевич руководил(а) с 22.06.2011 по 01.09.2017

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.155/2

ИНН 2308179562, ОГРН 1112308005138, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.06.2011

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (7)

ПО КО "ГАРАНТ"

В стадии ликвидации

Волков Михаил Васильевич

Волков Михаил Васильевич был(а) учредителем с 01.07.2022 по 16.08.2022

346550, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Усть-Донецкий, г.п. Усть-Донецкое, рп Усть-Донецкий, ул Заречная, влд. 1, офис 1

ИНН 6135009182, ОГРН 1226100016812, уставный капитал 96 000 000 руб.,
Дата регистрации 01.07.2022

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "СТРОЙМАКС ЛТД"

Ликвидировано

Волков Михаил Васильевич

Волков Михаил Васильевич был(а) учредителем с 22.06.2011 по 01.09.2017

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.155/2

ИНН 2308179562, ОГРН 1112308005138, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.06.2011

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ПЛАСТУНОВСКОЕ"

Ликвидировано

Дубовской Владимир Анатольевич

Волков Михаил Васильевич был(а) учредителем с 24.09.2010 по 16.01.2019

353200, Краснодарский Край, ст-ца Динская, р-н Динской, ул. Крайняя, д.10 К.А

ИНН 2330039560, ОГРН 1102330000992, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2010

03.1
Рыболовство

ООО " ЛЕГЕНДА "

Ликвидировано

Волков Михаил Васильевич был(а) учредителем с 11.11.2002 по 11.03.2008

350080, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Тюляева, д.8

ИНН 2312100420, ОГРН 1022301978841, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.11.2002

ООО "СПОРТ КЛУБ"

Ликвидировано

Мазур Василий Яковлевич

Волков Михаил Васильевич был(а) учредителем с 01.10.2002 по 29.03.2019

350080, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им Тюляева, д.8

ИНН 2312099503, ОГРН 1022301973957, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2002

93.19
Деятельность в области спорта прочая

ЗАО " КУБАНЬРЕСУРС "

Ликвидировано

Ишков Олег Евгеньевич

Волков Михаил Васильевич был(а) учредителем с 14.11.2002 по 29.12.2009

350080, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Тюляева, д.8

ИНН 2312051036, ОГРН 1022301979358,
Дата регистрации 06.12.2001

ККОО "ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО"

Ликвидировано

Таиров Тагир Гаджиевич

Волков Михаил Васильевич был(а) учредителем с 06.03.2003 по 21.04.2010

350020, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.150

ИНН 2308053954, ОГРН 1032335025876,
Дата регистрации 02.06.1997

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию