Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Баль Денис Владимирович ИНН 232308935580

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Баль Денис Владимирович

ИНН
232308935580
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АВ"

с 03.04.2014 по 29.03.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП БАЛЬ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

с 07.02.2011 по 27.05.2019

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Баль Денис Владимирович ИНН 232308935580
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 311232303800049
Руководитель ООО "ЭСКОРИАЛ"
Учредитель ООО "ЭСКОРИАЛ"
Бывший руководитель ООО "ГОСТОРГИНВЕСТКОМПАНИ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ГОСТОРГИНВЕСТКОМПАНИ" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "управление финансовыми рынками"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
66.11 Управление финансовыми рынками
1 организация
66.11 Управление финансовыми рынками
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Баль Денис Владимирович

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 232308935580, ОГРНИП 311232303800049
Дата регистрации 07.02.2011

77.33
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ГОСТОРГИНВЕСТКОМПАНИ"

Ликвидировано

Баль Денис Владимирович

Баль Денис Владимирович руководил(а) с 28.03.2019 по 17.07.2020

350058, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 58, помещ. 2

ИНН 2309170763, ОГРН 1192375024137, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 28.03.2019

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "ИНВЕСТ ГРУПП"

Ликвидировано

Баль Денис Владимирович

Баль Денис Владимирович руководил(а) с 15.02.2018 по 21.08.2020

350901, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. 40-Летия Победы, д. 144/4 ЛИТЕРА А, помещ. 1

ИНН 2312269000, ОГРН 1182375011631, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 15.02.2018

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "АВ"

Ликвидировано

Баль Денис Владимирович

Баль Денис Владимирович руководил(а) с 03.04.2014 по 29.03.2019

350001, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, кв.425

ИНН 2312212942, ОГРН 1142312003052, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.04.2014

85.42.1
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ГОСТОРГИНВЕСТКОМПАНИ"

Ликвидировано

Баль Денис Владимирович

Баль Денис Владимирович был(а) учредителем с 28.03.2019 по 17.07.2020

350058, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 58, помещ. 2

ИНН 2309170763, ОГРН 1192375024137, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 28.03.2019

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "ИНВЕСТ ГРУПП"

Ликвидировано

Баль Денис Владимирович

Баль Денис Владимирович был(а) учредителем с 15.02.2018 по 21.08.2020

350901, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. 40-Летия Победы, д. 144/4 ЛИТЕРА А, помещ. 1

ИНН 2312269000, ОГРН 1182375011631, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 15.02.2018

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию