Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Волков Алексей Юрьевич ИНН 234800621471

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Волков Алексей Юрьевич

ИНН
234800621471
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "НОВЭКС"

с 17.03.2005 по 13.01.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "НОВЭКС"

с 21.11.2003 по 13.01.2017

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Волков Алексей Юрьевич ИНН 234800621471
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304234806400092
Руководитель ООО "СЕВЕРСКИЙ ЛОМБАРД" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "СЕВЕРСКИЙ ЛОМБАРД" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "НОВЭКС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "НОВЭКС" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества", "торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов", "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
64.92.6 Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
2 организации
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация
64.92.6 Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
2 организации
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Юрьевич

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 234800621471, ОГРНИП 304234806400092
Дата регистрации 04.03.2004

46.2
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (2)

ООО "НОВЭКС"

Ликвидировано

Волков Алексей Юрьевич
Демченко Надежда Николаевна

Волков Алексей Юрьевич руководил(а) с 17.03.2005 по 13.01.2017

353909, Краснодарский Край, г. Новороссийск, ул. Парк А

ИНН 2315101870, ОГРН 1032309096874, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.07.2003

ООО "БАРК" (ЛОМБАРД)

Ликвидировано

Волков Алексей Юрьевич

Волков Алексей Юрьевич руководил(а) с 30.12.2015 по 25.10.2016

353240, Краснодарский Край, ст-ца Северская, р-н Северский, ул. Базарная, д.13 К.А

ИНН 2348020169, ОГРН 1022304545372,
Дата регистрации 03.08.2001

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (2)

ООО "СЕВЕРСКИЙ ЛОМБАРД"

Действующее

Волков Алексей Юрьевич

353240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, м.р-н Северский, с.п. Северское, ст-ца Северская, ул Ленина, зд. 49Е, офис 1

ИНН 2348041546, ОГРН 1192375061636, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.08.2019

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "ФИНАНС ПЛЮС" (ЛОМБАРД)

Действующее

Волков Алексей Юрьевич

353240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, м.р-н Северский, с.п. Северское, ст-ца Северская, ул Комарова, д. 15, офис 2

ИНН 2348038977, ОГРН 1162375048274, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.10.2016

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "БАРК"

Действующее

Волков Алексей Юрьевич

353240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, м.р-н Северский, с.п. Северское, ст-ца Северская, ул Комсомольская, д. 28

ИНН 2348037123, ОГРН 1142348031385, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.12.2014

47.78.3
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

ООО "ЧАЙНЫЙ КЛУБ"

Действующее

Волков Алексей Юрьевич

353240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, м.р-н Северский, с.п. Северское, ст-ца Северская, ул Ленина, зд. 49Е

ИНН 2348032654, ОГРН 1112348001490, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.08.2011

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ООО "НОВЭКС"

Ликвидировано

Волков Алексей Юрьевич
Демченко Надежда Николаевна

Волков Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 21.11.2003 по 13.01.2017

353909, Краснодарский Край, г. Новороссийск, ул. Парк А

ИНН 2315101870, ОГРН 1032309096874, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.07.2003

ООО "БАРК" (ЛОМБАРД)

Ликвидировано

Волков Алексей Юрьевич

Волков Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 23.11.2015 по 25.10.2016

353240, Краснодарский Край, ст-ца Северская, р-н Северский, ул. Базарная, д.13 К.А

ИНН 2348020169, ОГРН 1022304545372,
Дата регистрации 03.08.2001

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных