Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Рафаилов Асаф Романович ИНН 262803573408

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Рафаилов Асаф Романович

ИНН
262803573408
Регион
Ставропольский край
Регионы ведения бизнеса
Москва, Ставропольский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПОЧТОВАЯ 7"

с 18.05.2016 по 06.09.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ФОНД "РАЗВИТИЕ"

с 16.12.2002 по 23.11.2004

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Рафаилов Асаф Романович ИНН 262803573408
Ведет бизнес в регионах: Москва, Ставропольский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305262804000116
Бывший руководитель ООО "ПОЧТОВАЯ 7"
Бывший учредитель ООО "ПОЧТОВАЯ 7" и ещё 2 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Рафаилов Асаф Романович

Деятельность прекращена

Ставропольский край

ИНН 262803573408, ОГРНИП 305262804000116
Дата регистрации 09.02.2005

70.20.2
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "ПОЧТОВАЯ 7"

Действующее

Гуршумова Виолетта Геннадьевна

Рафаилов Асаф Романович руководил(а) с 18.05.2016 по 06.09.2018

127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Неглинная, д. 27, помещ. 1/2

ИНН 7733285286, ОГРН 1167746476700, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.05.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (3)

ООО "ПОЧТОВАЯ 7"

Действующее

Гуршумова Виолетта Геннадьевна

Рафаилов Асаф Романович был(а) учредителем с 18.05.2016 по 08.09.2017

127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Неглинная, д. 27, помещ. 1/2

ИНН 7733285286, ОГРН 1167746476700, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.05.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ТСЖ "НА ШИРОКОЙ"

Действующее

Мержоева Лолита Алихановна

Рафаилов Асаф Романович был(а) учредителем с 31.01.2008 по 31.12.2021

357703, Ставропольский Край, г. Кисловодск, ул. Широкая, д.8

ИНН 2628050293, ОГРН 1082628000124,
Дата регистрации 31.01.2008

68.31.1
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ФОНД "РАЗВИТИЕ"

Ликвидировано

Байрак Михаил Иванович

Рафаилов Асаф Романович был(а) учредителем с 16.12.2002 по 23.11.2004

357350, Ставропольский Край, ст-ца Ессентукская, ул. Набережная, д.5, кв.21

ИНН 2618014578, ОГРН 1022600002996,
Дата регистрации 08.02.2002

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию