Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Борцов Валерий Ильич ИНН 263500504816

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Борцов Валерий Ильич

ИНН
263500504816
Регион
Ставропольский край
Регионы ведения бизнеса
Ставропольский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА"

с 31.03.2015 по 12.07.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ТОО ( ФИРМА ) "ТРЕК"

с 31.12.2002 по 10.05.2011

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Борцов Валерий Ильич ИНН 263500504816
Ведет бизнес в регионе: Ставропольский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 317265100131582
Руководитель ООО "ЛИДЕР СК" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА"
Бывший учредитель ООО "ЮГ ГАРАНТ" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием", "прочие виды полиграфической деятельности", "торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.38.21 Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
1 организация
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
1 организация
46.38.21 Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
2 организации
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
1 организация
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Борцов Валерий Ильич

Действующий

Ставропольский край

ИНН 263500504816, ОГРНИП 317265100131582
Дата регистрации 24.11.2017

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Индивидуальный предприниматель Борцов Валерий Ильич

Деятельность прекращена

Ставропольский край

ИНН 263500504816, ОГРНИП 304263513500019
Дата регистрации 14.05.2004

47.71.1
Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА"

Действующее

Шмакова Анна Алексеевна

Борцов Валерий Ильич руководил(а) с 31.03.2015 по 12.07.2018

355035, Ставропольский Край, г Ставрополь, ул 4 Промышленная, д. 7а

ИНН 2635208982, ОГРН 1152651007585, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2015

46.38.21
Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (3)

ООО "ЮГ ГАРАНТ"

Ликвидировано

Нафталиева Татьяна Егоровна

Борцов Валерий Ильич был(а) учредителем с 24.12.2009 по 21.12.2020

355000, Ставропольский Край, г. Ставрополь, ул. Семашко, д.16

ИНН 2635130197, ОГРН 1092635015714, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.12.2009

46.38.21
Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием

ООО "БЛИЗНЕЦЫ"

Ликвидировано

Нафталиева Татьяна Егоровна

Борцов Валерий Ильич был(а) учредителем с 22.12.2004 по 13.11.2020

355000, Ставропольский Край, г. Ставрополь, ул. Семашко, д.16

ИНН 2635077507, ОГРН 1042600340375, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.12.2004

46.38.21
Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием

ТОО ( ФИРМА ) "ТРЕК"

Ликвидировано

Шувалов Сергей Александрович

Борцов Валерий Ильич был(а) учредителем с 31.12.2002 по 10.05.2011

355000, Ставропольский Край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.273, кв.225

ИНН 2634005490, ОГРН 1022601995140,
Дата регистрации 20.05.1992

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию