Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Семченко Дмитрий Александрович ИНН 272384513265

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Семченко Дмитрий Александрович

ИНН
272384513265
Регион
Хабаровский край
Регионы ведения бизнеса
Хабаровский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ОТЕЛЬ"

с 23.04.2013 по 14.08.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП СЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

с 16.04.2007 по 19.01.2018

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Семченко Дмитрий Александрович ИНН 272384513265
Ведет бизнес в регионе: Хабаровский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 324270000011534
Руководитель ООО "АРМАДА" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "АРМАДА" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "НОРД-ИСТ ГРУПП" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДВ-ТОРГ-МЕД"

Основными направлениями деятельности являются "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения", "деятельность автомобильного грузового транспорта"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

6

Учредитель

1

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
2 организации
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
1 организация
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
2 организации
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
2 организации
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Семченко Дмитрий Александрович

Действующий

Хабаровский край

ИНН 272384513265, ОГРНИП 324270000011534
Дата регистрации 29.02.2024

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

Индивидуальный предприниматель Семченко Дмитрий Александрович

Деятельность прекращена

Хабаровский край

ИНН 272384513265, ОГРНИП 307272310600018
Дата регистрации 16.04.2007

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (6)

ООО "НОРД-ИСТ ГРУПП"

Действующее

Тимофеев Александр Николаевич

Семченко Дмитрий Александрович руководил(а) с 09.02.2016 по 09.07.2021

680000, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Хабаровск, г Хабаровск, ул Пушкина, д. 54, помещ. 17

ИНН 2721222003, ОГРН 1162724053898, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2016

46.75.1
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами

ООО "СПЕЦТЕХСТРОЙ"

Ликвидировано

Барабаш Александра Витальевна

Семченко Дмитрий Александрович руководил(а) с 20.11.2014 по 07.08.2020

680054, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 169/1, помещ. 15

ИНН 2722024822, ОГРН 1142722005733, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.11.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "БРЕЙВЕРИ ВОСТОК"

Ликвидировано

Ластовой Владимир Дмитриевич

Семченко Дмитрий Александрович руководил(а) с 30.04.2014 по 24.07.2020

680042, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д.36

ИНН 2724189516, ОГРН 1142724003718, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.04.2014

11.05
Производство пива

ООО "ПАРК СЕВЕРНЫЙ"

Ликвидировано

Барабаш Александра Леонидовна

Семченко Дмитрий Александрович руководил(а) с 16.09.2015 по 18.07.2019

680022, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Овражная, д.9

ИНН 2724179998, ОГРН 1132724008438, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.07.2013

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "ОТЕЛЬ"

Ликвидировано

Барабаш Александра Витальевна

Семченко Дмитрий Александрович руководил(а) с 23.04.2013 по 09.04.2018

680022, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Овражная, д.9

ИНН 2724176940, ОГРН 1132724005809, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2013

68.32.2
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ДВ-ТОРГ-МЕД"

Ликвидировано

Семченко Дмитрий Александрович

Семченко Дмитрий Александрович руководил(а) с 18.12.2013 по 03.04.2014

680007, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Радищева, д.6

ИНН 2723130894, ОГРН 1102723005219, уставный капитал 19 000 руб.,
Дата регистрации 09.08.2010

85.12
Образование начальное общее
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (1)

ООО "ДВ-ТОРГ-МЕД"

Ликвидировано

Семченко Дмитрий Александрович

Семченко Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 30.03.2012 по 03.04.2014

680007, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Радищева, д.6

ИНН 2723130894, ОГРН 1102723005219, уставный капитал 19 000 руб.,
Дата регистрации 09.08.2010

85.12
Образование начальное общее
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию