Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малик Николай Трифонович ИНН 282500143173

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малик Николай Трифонович

ИНН
282500143173
Регион
Амурская область
Регионы ведения бизнеса
Амурская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТОКУР-ПАРТНЕР"

с 04.06.2019 по 12.12.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "СОЙМА"

с 30.12.2002 по 17.10.2008

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Малик Николай Трифонович ИНН 282500143173
Ведет бизнес в регионе: Амурская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 312280133500110
Учредитель ООО "ТОКУР-ПАРТНЕР" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТОКУР-ПАРТНЕР"
Бывший учредитель ООО "КОМАНДОР" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "добыча руд прочих цветных металлов", "деятельность частных охранных служб", "деятельность в области спорта прочая", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Действующие
Бывшие
Зобнин Дмитрий Юрьевич
1 компания
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

07.29 Добыча руд прочих цветных металлов
1 организация
80.10 Деятельность частных охранных служб
1 организация
93.19 Деятельность в области спорта прочая
1 организация
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малик Николай Трифонович

Действующий

Амурская область

ИНН 282500143173, ОГРНИП 312280133500110
Дата регистрации 30.11.2012

68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "ТОКУР-ПАРТНЕР"

Действующее

Власов Вадим Сергеевич

Малик Николай Трифонович руководил(а) с 04.06.2019 по 12.12.2019

675004, Амурская Область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 1, кв. 22

ИНН 2801250239, ОГРН 1192801005572, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.06.2019

07.29
Добыча руд прочих цветных металлов
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (6)

ООО "КОМАНДОР"

Действующее

Блинов Дмитрий Александрович

Малик Николай Трифонович был(а) учредителем с 10.07.2013 по 06.07.2022

675004, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Благовещенский, с Владимировка, пер Светлый, д. 11

ИНН 2801186897, ОГРН 1132801006260, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2013

68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "ЛАГУНА"

Действующее

Слепцов Дмитрий Витальевич

Малик Николай Трифонович был(а) учредителем с 24.08.2006 по 27.02.2020

675002, Амурская Область, г. Благовещенск, ул. Лазо, д.144

ИНН 2801114758, ОГРН 1062801075920, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.2006

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЗЕЛЕНАЯ ЛАГУНА"

Ликвидировано

Таранов Владимир Иванович

Малик Николай Трифонович был(а) учредителем с 23.07.2008 по 15.04.2013

675000, Амурская Область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.64/2

ИНН 2801114035, ОГРН 1062801074050, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.07.2006

45.11
Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

ООО "ДИОМЕД"

Ликвидировано

Таранов Владимир Иванович

Малик Николай Трифонович был(а) учредителем с 27.08.2010 по 15.04.2013

675000, Амурская Область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д.1, кв.22

ИНН 2801097132, ОГРН 1042800019624, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.06.2004

85.12
Образование начальное общее

ООО "СОЙМА"

Ликвидировано

Жильцова Татьяна Юрьевна

Малик Николай Трифонович был(а) учредителем с 30.12.2002 по 17.10.2008

675000, Амурская Область, г. Благовещенск, ул. 50 Лет Октября, д.65

ИНН 2801079310, ОГРН 1022800529333,
Дата регистрации 24.07.2001

А/С ШИМАНОВСКАЯ ООО

Ликвидировано

Миронов Владимир Павлович

Малик Николай Трифонович был(а) учредителем с 14.03.2011 по 14.03.2011

676323, Амурская Область, с. Чагоян, р-н Шимановский

ИНН 2829001930, ОГРН 1022800759508,
Дата регистрации 21.08.2000

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Куклев Дмитрий Александрович
  • Колодин Евгений Владимирович
  • Андросова Татьяна Дмитриевна
  • Хромченко Алексей Васильевич
  • Бухарцева Ольга Александровна
  • Малик Николай Трифонович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных