Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шитая Елена Александровна ИНН 323212637662

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шитая Елена Александровна

ИНН
323212637662
Регион
Брянская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ИНВЕСТТРЕЙДКОМПАНИ"

с 31.05.2011 по 28.05.2015

Начал(а) предпринимательскую деятельность

КПКГ "ДЖСП"

с 16.07.2007 по 11.04.2016

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Шитая Елена Александровна ИНН 323212637662
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 324508100130544
Руководитель ООО "ИК "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ"
Учредитель ООО "ИК "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ"
Бывший руководитель ООО ИНТЕРТРЕЙДКОМПАНИ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель КПКГ "ДЖСП"

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

1

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шитая Елена Александровна

Действующий

Московская область

ИНН 323212637662, ОГРНИП 324508100130544
Дата регистрации 05.03.2024

46.21
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ИК "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ"

Действующее

Шитая Елена Александровна

117393, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Обручевский, ул Архитектора Власова, д. 55

ИНН 7728427873, ОГРН 1187746463717, уставный капитал 180 000 руб.,
Дата регистрации 07.05.2018

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО ИНТЕРТРЕЙДКОМПАНИ"

Ликвидировано

Балбаков Азим

Шитая Елена Александровна руководил(а) с 05.11.2013 по 26.06.2023

117246, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 4 ПОМЕЩ. 7 ОФИС 7

ИНН 7707817632, ОГРН 5137746033387, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 05.11.2013

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ТД "ТРЕЙД СИТИ"

Ликвидировано

Шитая Елена Александровна

Шитая Елена Александровна руководил(а) с 05.11.2013 по 26.03.2019

107140, г. Москва, пер. Красносельский 1-Й, д. 3, пом i ком 17

ИНН 7710950722, ОГРН 5137746033453, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 05.11.2013

46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

ООО "ИНВЕСТТРЕЙДКОМПАНИ"

Ликвидировано

Шитая Елена Александровна

Шитая Елена Александровна руководил(а) с 31.05.2011 по 28.05.2015

123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.8

ИНН 7734639322, ОГРН 1107746539086, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 07.07.2010

51.53
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (1)

КПКГ "ДЖСП"

Ликвидировано

Лозовский Анатолий Владимирович

Шитая Елена Александровна был(а) учредителем с 16.07.2007 по 11.04.2016

117556, г. Москва, ул. Артековская, д.5 К.1

ИНН 7726572145, ОГРН 1077757980046,
Дата регистрации 16.07.2007

65.2
Перестрахование
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных