Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Москалев Антон Михайлович ИНН 330402055381

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Москалев Антон Михайлович

ИНН
330402055381
Регион
Владимирская область
Регионы ведения бизнеса
Владимирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПРОМРЕГИОНСБЫТ"

с 27.05.2010 по 29.01.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП МОСКАЛЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ

с 24.02.2010 по 26.09.2013

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

22-61/ ░░░░░░

М-4688/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Москалев Антон Михайлович ИНН 330402055381
Ведет бизнес в регионе: Владимирская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 323330000060050
Руководитель ООО "КОСМОС"
Учредитель ООО "КОСМОС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель КПК "ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ИНВЕСТИЦИИ" и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство деревянной тары", "деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества", "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

7

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
16.24 Производство деревянной тары
1 организация
16.24 Производство деревянной тары
1 организация
64.92.6 Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
1 организация
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Москалев Антон Михайлович

Действующий

Владимирская область

ИНН 330402055381, ОГРНИП 323330000060050
Дата регистрации 26.10.2023

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Индивидуальный предприниматель Москалев Антон Михайлович

Деятельность прекращена

Владимирская область

ИНН 330402055381, ОГРНИП 318332800046162
Дата регистрации 30.07.2018

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Индивидуальный предприниматель Москалев Антон Михайлович

Деятельность прекращена

Владимирская область

ИНН 330402055381, ОГРНИП 310330405500072
Дата регистрации 24.02.2010

70.1
Деятельность головных офисов
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

КПК "ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"

Ликвидировано

Москалев Антон Михайлович

Москалев Антон Михайлович руководил(а) с 18.10.2023 по 06.02.2024

600017, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Владимир, г Владимир, ул Сакко И Ванцетти, д. 50, оф. 13-14

ИНН 3328029609, ОГРН 1223300008766,
Дата регистрации 09.11.2022

64.99.6
Деятельность по финансовой взаимопомощи

ООО "ФОРТУНА"

Ликвидировано

Шуинова Ирина Васильевна

Москалев Антон Михайлович руководил(а) с 07.12.2015 по 11.12.2020

601501, Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 19, кв. 2

ИНН 3304024880, ОГРН 1153304001025, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.12.2015

46.18.99
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки

ООО "ПРОМРЕГИОНСБЫТ"

Ликвидировано

Москалев Антон Михайлович

Москалев Антон Михайлович руководил(а) с 27.05.2010 по 29.01.2016

601501, Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Маркса, д.58а

ИНН 3304019320, ОГРН 1103304000293, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2010

51.5
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (7)

ООО "ИНВЕСТИЦИИ"

Действующее

Забелин Александр Александрович

Москалев Антон Михайлович был(а) учредителем с 20.10.2020 по 24.09.2024

601501, Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 15, офис 42

ИНН 3304026750, ОГРН 1203300008075, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.10.2020

66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ООО "ФОРТУНА"

Ликвидировано

Шуинова Ирина Васильевна

Москалев Антон Михайлович был(а) учредителем с 07.12.2015 по 11.12.2020

601501, Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 19, кв. 2

ИНН 3304024880, ОГРН 1153304001025, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.12.2015

46.18.99
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки

ООО "КРОНОС"

Ликвидировано

Давыдов Денис Александрович

Москалев Антон Михайлович был(а) учредителем с 10.12.2014 по 30.10.2020

600000, Владимирская Область, г. Владимир, ул. Гагарина, д.13, офис 9

ИНН 3329078951, ОГРН 1143340005467, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР"

Ликвидировано

Садовников Алексей Павлович

Москалев Антон Михайлович был(а) учредителем с 12.08.2014 по 22.08.2019

600016, Владимирская Область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, кабинет 4-13

ИНН 3329077450, ОГРН 1143340003718, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.08.2014

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ФОРТУНА"

Ликвидировано

Ерохов Сергей Геннадьевич

Москалев Антон Михайлович был(а) учредителем с 29.11.2013 по 09.11.2015

601501, Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Революции, д.6а

ИНН 3304023319, ОГРН 1133304001324, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.11.2013

51.18.27

ООО "АНТАНТА"

Ликвидировано

Трофимов Илья Алексеевич

Москалев Антон Михайлович был(а) учредителем с 24.05.2011 по 29.01.2016

601501, Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Маркса, д.58а

ИНН 3304020967, ОГРН 1113304001458, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.05.2011

51.53

ООО "ПРОМРЕГИОНСБЫТ"

Ликвидировано

Москалев Антон Михайлович

Москалев Антон Михайлович был(а) учредителем с 11.08.2010 по 29.01.2016

601501, Владимирская Область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Маркса, д.58а

ИНН 3304019320, ОГРН 1103304000293, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2010

51.5
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию