Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Москвин Дмитрий Германович ИНН 330600115160

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Москвин Дмитрий Германович

ИНН
330600115160
Регион
Владимирская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Владимирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МАРИС"

с 16.02.2010 по 04.07.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП Москвин Дмитрий Германович

с 24.12.2004 по 25.12.2004

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Москвин Дмитрий Германович ИНН 330600115160
Ведет бизнес в регионах: Москва, Владимирская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 310332625200011
Учредитель ООО "СИБТЕХНОРЕСУРС"
Бывший руководитель ООО "СЕРТЕСА" и ещё 17 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СЕРТЕСА" и ещё 14 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

18

Учредитель

15

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Москвин Дмитрий Германович

Деятельность прекращена

Владимирская область

ИНН 330600115160, ОГРНИП 310332625200011
Дата регистрации 09.09.2010

46.39
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

Индивидуальный предприниматель Москвин Дмитрий Германович

Деятельность прекращена

ИНН 330600115160, ОГРНИП 304330635900200
Дата регистрации 24.12.2004

52.62
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (18)

ООО "СЕРТЕСА"

Ликвидировано

Деревянко Оксана Викторовна

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 12.08.2015 по 21.06.2019

107078, г. Москва, ул. Басманная Нов., д. 14 СТР. 4, эт 3 ком 280

ИНН 7734360401, ОГРН 1157746740337, уставный капитал 1 250 000 руб.,
Дата регистрации 12.08.2015

46.38
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

ООО "БЛОК"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 10.08.2015 по 04.02.2019

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 14/2 СТР. 1

ИНН 7709465344, ОГРН 1157746733649, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "КУПЕР"

Ликвидировано

Матвеев Павел Анатольевич

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 10.08.2015 по 15.08.2019

111033, г. Москва, пр-д Таможенный, д. 6 СТР. 7, офис №13

ИНН 9701004627, ОГРН 1157746733561, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2015

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ЯНТА"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 10.08.2015 по 24.10.2019

123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 24 К. 6, пом. i комн. 101

ИНН 7734360200, ОГРН 1157746732802, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "АЛАКС"

Ликвидировано

Павлюк Анатолий Викторович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 07.08.2015 по 26.09.2019

108814, г. Москва, д. Столбово, пос. Сосенское, влд. 10, эт 2 пом 30

ИНН 7734360088, ОГРН 1157746729590, уставный капитал 1 500 000 руб.,
Дата регистрации 07.08.2015

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ПЕРИОД"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 04.08.2015 по 21.05.2018

121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 17 К. 1, пом. i комн. 146

ИНН 7731288997, ОГРН 1157746712970, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 04.08.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ИНТЕГРАЦИЯ"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 10.07.2015 по 27.12.2018

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69 СТР. 1, офис 11

ИНН 9701000421, ОГРН 1157746631459, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ЛИТЕРА"

Ликвидировано

Хорев Олег Владимирович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 08.07.2015 по 30.12.2020

127051, г. Москва, б-р Петровский, д. 3 СТР. 2, этаж 3 помещение 1 комн 2

ИНН 7707345500, ОГРН 1157746612033, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 08.07.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ХОМТЕКС"

Ликвидировано

Боярчук Андрей Васильевич

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 07.07.2015 по 07.05.2020

127083, г. Москва, ул. Масловка В., д. 28 К. 2, помещ. ii комн 12в

ИНН 7714346039, ОГРН 1157746605851, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 07.07.2015

46.21
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных

ООО "КОМСПАС"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 06.07.2015 по 30.11.2018

111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-Я, д. 5, эт 3 пом v ком 20

ИНН 7720308063, ОГРН 1157746602232, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 06.07.2015

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "БАЙК"

Ликвидировано

Белкин Андрей Александрович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 06.07.2015 по 17.01.2019

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7 СТР. 10, эт 3 пом xii ком 11

ИНН 7722332833, ОГРН 1157746604190, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 06.07.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "РЕЛКОМ"

Ликвидировано

Комаристый Владимир Александрович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 03.07.2015 по 12.03.2019

121069, г. Москва, б-р Новинский, д. 14, пом. i комн.3

ИНН 7716798094, ОГРН 1157746596700, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 03.07.2015

18.12
Прочие виды полиграфической деятельности

ООО "ТВИН ЛАЙН"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 17.09.2010 по 29.04.2013

127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д.11 К.1

ИНН 7715829046, ОГРН 1107746763486, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 17.09.2010

51.7
прочая оптовая торговля

ООО "ПРОМТЕХАЛЬЯНС"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 17.02.2010 по 30.07.2012

105064, г. Москва, пер. Фурманный, д.22 СТР.1

ИНН 7701866457, ОГРН 1107746101210, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.02.2010

74.84

ООО "МАРИС"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 16.02.2010 по 04.07.2016

105077, г. Москва, ул. Первомайская Ср., д.10

ИНН 7719743015, ОГРН 1107746098932, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2010

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ГАРД"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 06.04.2010 по 18.07.2016

101000, г. Москва, пер. Милютинский, д.9 СТР 2

ИНН 7708696701, ОГРН 1097746073358, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2009

70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

ООО "ФЕМИДА"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 24.02.2010 по 16.10.2017

115162, г. Москва, ул. Павла Андреева, д.28 К.6

ИНН 7705862816, ОГРН 5087746423573, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2008

68.3
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ВЕЛДИС"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович руководил(а) с 19.08.2010 по 28.09.2015

129629, г. Москва, ул. Староалексеевская, д.7

ИНН 7717629003, ОГРН 5087746214727, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.10.2008

51.70
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (15)

ООО "СЕРТЕСА"

Ликвидировано

Деревянко Оксана Викторовна

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 24.09.2015 по 21.06.2019

107078, г. Москва, ул. Басманная Нов., д. 14 СТР. 4, эт 3 ком 280

ИНН 7734360401, ОГРН 1157746740337, уставный капитал 1 250 000 руб.,
Дата регистрации 12.08.2015

46.38
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

ООО "БЛОК"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 10.08.2015 по 04.02.2019

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 14/2 СТР. 1

ИНН 7709465344, ОГРН 1157746733649, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "КУПЕР"

Ликвидировано

Матвеев Павел Анатольевич

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 08.09.2016 по 15.08.2019

111033, г. Москва, пр-д Таможенный, д. 6 СТР. 7, офис №13

ИНН 9701004627, ОГРН 1157746733561, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2015

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ЯНТА"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 10.08.2015 по 24.10.2019

123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 24 К. 6, пом. i комн. 101

ИНН 7734360200, ОГРН 1157746732802, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "АЛАКС"

Ликвидировано

Павлюк Анатолий Викторович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 24.09.2015 по 26.09.2019

108814, г. Москва, д. Столбово, пос. Сосенское, влд. 10, эт 2 пом 30

ИНН 7734360088, ОГРН 1157746729590, уставный капитал 1 500 000 руб.,
Дата регистрации 07.08.2015

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ПЕРИОД"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 04.08.2015 по 21.05.2018

121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 17 К. 1, пом. i комн. 146

ИНН 7731288997, ОГРН 1157746712970, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 04.08.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ИНТЕГРАЦИЯ"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 10.07.2015 по 27.12.2018

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69 СТР. 1, офис 11

ИНН 9701000421, ОГРН 1157746631459, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ЛИТЕРА"

Ликвидировано

Хорев Олег Владимирович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 08.07.2015 по 30.12.2020

127051, г. Москва, б-р Петровский, д. 3 СТР. 2, этаж 3 помещение 1 комн 2

ИНН 7707345500, ОГРН 1157746612033, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 08.07.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ХОМТЕКС"

Ликвидировано

Боярчук Андрей Васильевич

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 25.12.2015 по 07.05.2020

127083, г. Москва, ул. Масловка В., д. 28 К. 2, помещ. ii комн 12в

ИНН 7714346039, ОГРН 1157746605851, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 07.07.2015

46.21
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных

ООО "КОМСПАС"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 06.07.2015 по 30.11.2018

111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-Я, д. 5, эт 3 пом v ком 20

ИНН 7720308063, ОГРН 1157746602232, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 06.07.2015

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "БАЙК"

Ликвидировано

Белкин Андрей Александрович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 06.07.2015 по 17.01.2019

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7 СТР. 10, эт 3 пом xii ком 11

ИНН 7722332833, ОГРН 1157746604190, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 06.07.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "РЕЛКОМ"

Ликвидировано

Комаристый Владимир Александрович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 21.09.2015 по 12.03.2019

121069, г. Москва, б-р Новинский, д. 14, пом. i комн.3

ИНН 7716798094, ОГРН 1157746596700, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 03.07.2015

18.12
Прочие виды полиграфической деятельности

ООО "ТВИН ЛАЙН"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 17.09.2010 по 29.04.2013

127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д.11 К.1

ИНН 7715829046, ОГРН 1107746763486, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 17.09.2010

51.7
прочая оптовая торговля

ООО "ПРОМТЕХАЛЬЯНС"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 17.02.2010 по 30.07.2012

105064, г. Москва, пер. Фурманный, д.22 СТР.1

ИНН 7701866457, ОГРН 1107746101210, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.02.2010

74.84

ООО "МАРИС"

Ликвидировано

Москвин Дмитрий Германович

Москвин Дмитрий Германович был(а) учредителем с 16.02.2010 по 04.07.2016

105077, г. Москва, ул. Первомайская Ср., д.10

ИНН 7719743015, ОГРН 1107746098932, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2010

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию