Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шавхалов Али Денильбекович ИНН 340500143586

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шавхалов Али Денильбекович

ИНН
340500143586
Регион
Волгоградская область
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край, Ставропольский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АРИНА"

с 06.07.2012 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО ПКФ "РАТЭ"

с 18.10.2002 по 07.11.2017

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-5641/ ░░░░░░

02-6668/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шавхалов Али Денильбекович ИНН 340500143586
Ведет бизнес в регионах: Краснодарский край, Ставропольский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309265023900073
Руководитель ООО "АРИНА"
Учредитель ООО "ЭКО-ФУД" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ТСЖ "ПРИБРЕЖНОЕ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности", "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

Деловые связи
Действующие
Бывшие
Алхазов Владимир Николаевич
1 компания
Кобец Юлия Михайловна
1 компания
Авакян Марина Кимовна
1 компания
Алмазова Рока Владимировна
1 компания
Андрейчиков Анатолий Николаевич
1 компания
Аракелов Арам Валерьевич
1 компания
Арбиев Рустам Русланович
1 компания
Асланов Михаил Харлаипиевич
1 компания
Бояков Александр Викторович
1 компания
Боякова Татьяна Ивановна
1 компания
Головянц Елена Илларионовна
1 компания
Горбунцов Юрий Борисович
1 компания
Гулян Мелик Альбертович
1 компания
Дзугов Шахарби Давлетович
1 компания
Имполитов Станислав Анатольевич
1 компания
Кабалалиева Елена Юрьевна
1 компания
Коломыцева Зинаида Гавриловна
1 компания
Кулакова Эльвира Александровна
1 компания
Леонов Роман Павлович
1 компания
Милетова Светлана Валерьевна
1 компания
Никитин Валерий Федорович
1 компания
Пархоменко Нина Ильинична
1 компания
Петрова Виктория Вячеславовна
1 компания
Попов Вадим Валерианович
1 компания
Саввин Юрий Петрович
1 компания
Саввина Надежда Ивановна
1 компания
Сигарев Владимир Владимирович
1 компания
Трофименко Виталий Николаевич
1 компания
Ушаков Максим Александрович
1 компания
Ушакова Елена Сергеевна
1 компания
Фарниева Инна Борисовна
1 компания
Чернов Юрий Акимович
1 компания
Черных Таисия Алексеевна
1 компания
Шульженко Олег Алексеевич
1 компания
Демченко Сергей Петрович
1 компания
Ароян Вагаршак Вачаганович
1 компания
Ароян Вардуи Вачагановна
1 компания
Ароян Вачаган Вагаршакович
1 компания
Анищенко Лилия Олимниевна
1 компания
Карташов Александр Владимирович
1 компания
Куракин Василий Гаврилович
1 компания
Мартиросов Эдуард Нураддинович
1 компания
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
1 организация
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шавхалов Али Денильбекович

Действующий

Ставропольский край

ИНН 340500143586, ОГРНИП 309265023900073
Дата регистрации 27.08.2009

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (0)

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

ТСЖ "ПРИБРЕЖНОЕ"

Действующее

Гулян Мелик Альбертович

Шавхалов Али Денильбекович был(а) учредителем с 28.04.2007 по 07.02.2020

357635, Ставропольский Край, г. Ессентуки, ул. 200 Лет Кмв, д. 1, кв. 28

ИНН 2626037297, ОГРН 1072600001385,
Дата регистрации 28.04.2007

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО ПКФ "РАТЭ"

Ликвидировано

Мартиросов Эдуард Нураддинович

Шавхалов Али Денильбекович был(а) учредителем с 18.10.2002 по 07.11.2017

357351, Ставропольский Край, ст-ца Ессентукская, р-н Предгорный, ул. Гагарина, д.56 -, -

ИНН 2618014610, ОГРН 1022600963120,
Дата регистрации 22.02.2002

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию