Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Токарев Денис Игоревич ИНН 361607829414

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Токарев Денис Игоревич

ИНН
361607829414
Регион
Воронежская область
Регионы ведения бизнеса

Не найдено

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СПД"

с 11.02.2013 по 21.08.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТАУЙСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"

с 31.01.2006 по 18.05.2011

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Токарев Денис Игоревич ИНН 361607829414
Бывший руководитель ООО "ТРАНСПОРТ-Д" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДК ЭКО-ТОРГ" и ещё 4 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

Не найдено

ООО "ТРАНСПОРТ-Д"

Ликвидировано

Токарев Денис Игоревич

Токарев Денис Игоревич руководил(а) с 27.06.2014 по 21.08.2017

394005, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/1, помщение viii

ИНН 3662200342, ОГРН 1143668011585, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.03.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СПД"

Ликвидировано

Токарев Денис Игоревич

Токарев Денис Игоревич руководил(а) с 11.02.2013 по 21.08.2014

394005, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д.31 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, офис 6

ИНН 3662185736, ОГРН 1133668006933, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.02.2013

26.61
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

Не найдено

ООО "ДК ЭКО-ТОРГ"

Ликвидировано

Ткаченко Наталья Александровна

Токарев Денис Игоревич был(а) учредителем с 12.12.2014 по 26.11.2018

394088, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/1, помещ. viii

ИНН 3662212651, ОГРН 1143668065969, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.12.2014

46.36
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

ООО "ТРАНСПОРТ-Д"

Ликвидировано

Токарев Денис Игоревич

Токарев Денис Игоревич был(а) учредителем с 19.06.2014 по 21.08.2017

394005, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25/1, помщение viii

ИНН 3662200342, ОГРН 1143668011585, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.03.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СПД"

Ликвидировано

Токарев Денис Игоревич

Токарев Денис Игоревич был(а) учредителем с 11.02.2013 по 21.08.2014

394005, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д.31 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, офис 6

ИНН 3662185736, ОГРН 1133668006933, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.02.2013

26.61

ООО "ГАДЛИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"

Ликвидировано

Костев Валентин Валентинович

Токарев Денис Игоревич был(а) учредителем с 14.02.2008 по 21.08.2009

685000, Магаданская Область, г. Магадан, км Основная Трасса 2

ИНН 4909097050, ОГРН 1074910004058, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.12.2007

05.0

ООО "ТАУЙСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"

Ликвидировано

Токарев Игорь Анатольевич

Токарев Денис Игоревич был(а) учредителем с 31.01.2006 по 18.05.2011

685000, Магаданская Область, г. Магадан, км Основная Трасса 2

ИНН 4909088465, ОГРН 1064910002300, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.01.2006

01.1
Выращивание однолетних культур
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию