Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Осинцева Моника Ивановна ИНН 366407788960

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Осинцева Моника Ивановна

ИНН
366407788960
Регион
Воронежская область
Регионы ведения бизнеса
Воронежская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "УНИВЕРСАЛСПЕЦСТРОЙ"

с 22.03.2010 по 13.08.2010

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ"

с 20.01.2003 по 26.10.2004

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Найдено дел

0

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Осинцева Моника Ивановна ИНН 366407788960
Ведет бизнес в регионе: Воронежская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 313366831100061
Руководитель ООО "ПОЙМИ МИР"
Учредитель ООО "ПОЙМИ МИР" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "СПЕКТРТОРГ" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СПЕКТРТОРГ" и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "образование дополнительное детей и взрослых", "передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

0

Руководитель

6

Учредитель

7

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
1 организация
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
1 организация
35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Осинцева Моника Ивановна

Деятельность прекращена

Воронежская область

ИНН 366407788960, ОГРНИП 313366831100061
Дата регистрации 07.11.2013

52.21
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (6)

ООО "СПЕКТРТОРГ"

Ликвидировано

Осинцева Моника Ивановна

Осинцева Моника Ивановна руководил(а) с 20.06.2017 по 20.12.2017

394029, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.55а, офис 1

ИНН 3663085170, ОГРН 1113668006044, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2011

46.38.2
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

ООО "СПЕКТРКРОВ"

Ликвидировано

Осинцева Моника Ивановна

Осинцева Моника Ивановна руководил(а) с 20.06.2017 по 20.12.2017

394029, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.55 а, офис 2

ИНН 3663084829, ОГРН 1113668001370, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.01.2011

43.12
Подготовка строительной площадки

ООО "СПЕКТР"

Действующее

Чуриков Игорь Васильевич

Осинцева Моника Ивановна руководил(а) с 22.09.2010 по 20.08.2019

396070, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Нововоронеж, г Нововоронеж, ш Воронежское, д. 3, офис 4

ИНН 3663078536, ОГРН 1093668037957, уставный капитал 13 000 руб.,
Дата регистрации 23.09.2009

43.12
Подготовка строительной площадки

ООО "СПЕКТР"

Ликвидировано

Осинцева Моника Ивановна

Осинцева Моника Ивановна руководил(а) с 05.05.2010 по 02.09.2010

394036, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.18, офис 1

ИНН 3664070184, ОГРН 1063667034530, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2006

45.25

ООО "УНИВЕРСАЛСПЕЦСТРОЙ"

Ликвидировано

Осинцева Моника Ивановна

Осинцева Моника Ивановна руководил(а) с 22.03.2010 по 13.08.2010

394036, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.18

ИНН 3666122416, ОГРН 1053600170480, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.04.2005

26.82.2

ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"

Действующее

Дудкин Николай Георгиевич

Осинцева Моника Ивановна руководил(а) с 23.09.2010 по 31.05.2024

394068, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Воронеж, г Воронеж, ул Хользунова, д. 9/4, кв. 11

ИНН 3664037780, ОГРН 1033600006813, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.12.1999

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (7)

ООО "СПЕКТРТОРГ"

Ликвидировано

Осинцева Моника Ивановна

Осинцева Моника Ивановна был(а) учредителем с 10.02.2011 по 20.12.2017

394029, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.55а, офис 1

ИНН 3663085170, ОГРН 1113668006044, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2011

46.38.2
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

ООО "СПЕКТРКРОВ"

Ликвидировано

Осинцева Моника Ивановна

Осинцева Моника Ивановна был(а) учредителем с 20.01.2011 по 20.12.2017

394029, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.55 а, офис 2

ИНН 3663084829, ОГРН 1113668001370, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.01.2011

43.12
Подготовка строительной площадки

ООО "СПЕКТР"

Действующее

Чуриков Игорь Васильевич

Осинцева Моника Ивановна был(а) учредителем с 23.09.2009 по 20.08.2019

396070, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Нововоронеж, г Нововоронеж, ш Воронежское, д. 3, офис 4

ИНН 3663078536, ОГРН 1093668037957, уставный капитал 13 000 руб.,
Дата регистрации 23.09.2009

43.12
Подготовка строительной площадки

ООО "СПЕКТР"

Ликвидировано

Осинцева Моника Ивановна

Осинцева Моника Ивановна был(а) учредителем с 07.10.2009 по 02.09.2010

394036, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.18, офис 1

ИНН 3664070184, ОГРН 1063667034530, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2006

45.25

ООО "УНИВЕРСАЛСПЕЦСТРОЙ"

Ликвидировано

Осинцева Моника Ивановна

Осинцева Моника Ивановна был(а) учредителем с 23.09.2009 по 13.08.2010

394036, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.18

ИНН 3666122416, ОГРН 1053600170480, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.04.2005

26.82.2

ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ"

Ликвидировано

Тулунин Дмитрий Владимирович

Осинцева Моника Ивановна был(а) учредителем с 20.01.2003 по 26.10.2004

394055, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Моисеева, д.49, кв.52

ИНН 3664039219, ОГРН 1033600007935,
Дата регистрации 10.05.2000

ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"

Действующее

Дудкин Николай Георгиевич

Осинцева Моника Ивановна был(а) учредителем с 29.09.2003 по 02.05.2024

394068, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Воронеж, г Воронеж, ул Хользунова, д. 9/4, кв. 11

ИНН 3664037780, ОГРН 1033600006813, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.12.1999

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию