Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Зверев Дмитрий Владимирович ИНН 381202910733

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Зверев Дмитрий Владимирович

ИНН
381202910733
Регион
Иркутская область
Регионы ведения бизнеса
Иркутская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИНИЦИАТИВ"

с 03.03.2010 по 25.06.2013

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АДЕНА"

с 24.08.2006 по настоящее время

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Зверев Дмитрий Владимирович ИНН 381202910733
Ведет бизнес в регионе: Иркутская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 322385000058129
Руководитель ООО "СПЕЦТЕХТРАНС"
Учредитель ООО "СПЕЦТЕХТРАНС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ПЕНТА" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПЕНТА" и ещё 7 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", "торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах", "деятельность автомобильного грузового транспорта"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

8

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
1 организация
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Зверев Дмитрий Владимирович

Действующий

Иркутская область

ИНН 381202910733, ОГРНИП 322385000058129
Дата регистрации 28.06.2022

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

Индивидуальный предприниматель Зверев Дмитрий Владимирович

Деятельность прекращена

Иркутская область

ИНН 381202910733, ОГРНИП 311385011000138
Дата регистрации 20.04.2011

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (4)

ООО "ПЕНТА"

Ликвидировано

Зверев Дмитрий Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович руководил(а) с 18.03.2015 по 20.02.2018

664029, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 65

ИНН 3812112017, ОГРН 1153850011501, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.03.2015

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО СК "ВЕРТИКАЛЬ"

Ликвидировано

Зверев Дмитрий Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович руководил(а) с 07.03.2012 по 25.06.2013

624090, Свердловская Область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.125, офис 6

ИНН 3811142322, ОГРН 1103850025762, уставный капитал 52 000 руб.,
Дата регистрации 05.10.2010

45.1
Торговля автотранспортными средствами

ООО "ПРИОРИТЕТ"

Ликвидировано

Зверев Дмитрий Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович руководил(а) с 19.12.2013 по 23.04.2014

664007, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Поленова, д.35 К.Б

ИНН 3849004191, ОГРН 1093850014598, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.07.2009

74.11

ООО "ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИНИЦИАТИВ"

Ликвидировано

Зверев Дмитрий Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович руководил(а) с 03.03.2010 по 25.06.2013

664007, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Поленова, д.35б, кв.1

ИНН 3849000260, ОГРН 1083849000256, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 28.11.2008

74.11
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (8)

ООО "ПЕНТА"

Ликвидировано

Зверев Дмитрий Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 18.03.2015 по 20.02.2018

664029, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 65

ИНН 3812112017, ОГРН 1153850011501, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.03.2015

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "СИБТРАНСГРУЗ"

Ликвидировано

Мальцев Кирилл Васильевич

Зверев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 31.05.2013 по 20.04.2016

664083, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д.4

ИНН 3849015468, ОГРН 1113850015454, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 28.04.2011

60.1
Деятельность в области радиовещания

ООО СК "ВЕРТИКАЛЬ"

Ликвидировано

Зверев Дмитрий Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 07.03.2012 по 25.06.2013

624090, Свердловская Область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.125, офис 6

ИНН 3811142322, ОГРН 1103850025762, уставный капитал 52 000 руб.,
Дата регистрации 05.10.2010

45.1
Торговля автотранспортными средствами

ООО "ПРИОРИТЕТ"

Ликвидировано

Зверев Дмитрий Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 29.10.2009 по 23.04.2014

664007, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Поленова, д.35 К.Б

ИНН 3849004191, ОГРН 1093850014598, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.07.2009

74.11

ООО "ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИНИЦИАТИВ"

Ликвидировано

Зверев Дмитрий Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 31.01.2012 по 25.06.2013

664007, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Поленова, д.35б, кв.1

ИНН 3849000260, ОГРН 1083849000256, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 28.11.2008

74.11

ООО "БАЙКАЛ-ДИС"

Ликвидировано

Носов Вячеслав Викторович

Зверев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 28.01.2008 по 11.01.2012

666137, Иркутская Область, пгт Хужир, р-н Ольхонский, ул. Лесная, д.3, кв.2

ИНН 3836004451, ОГРН 1083827000190, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 28.01.2008

60.2
Деятельность в области телевизионного вещания

ООО"РЕГИОН - ТМ"

Ликвидировано

Обеднин Андрей Владимирович

Зверев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 25.09.2012 по 23.05.2014

663700, Красноярский Край, с. Дзержинское, ул. Студенческая, д.20 СТР.1, пом.8

ИНН 3811091036, ОГРН 1053811110495, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.07.2005

51.4

ООО "ЖКУ ЗАО "ИЖС"

Ликвидировано

Соколов Владимир Юрьевич

Зверев Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 27.12.2007 по 07.10.2009

664046, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Трудовая, д.108 К.Б

ИНН 3811080740, ОГРН 1043801539352, уставный капитал 92 359 руб.,
Дата регистрации 14.05.2004

70.32.1
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных