Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Трахимец Евгений Олегович ИНН 381251307609

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Трахимец Евгений Олегович

ИНН
381251307609
Регион
Иркутская область
Регионы ведения бизнеса
Иркутская область, Москва, Республика Бурятия

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТЕХНОТРЕЙД"

с 29.01.2009 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ТРАХИМЕЦ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ

с 28.06.2005 по 13.11.2019

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Трахимец Евгений Олегович ИНН 381251307609
Ведет бизнес в регионах: Иркутская область, Москва, Республика Бурятия
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 320385000074330
Руководитель ООО "МЕРИДИАН ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "МЕРИДИАН ГРУПП" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ПСП-АКТИВ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СБС" и ещё 7 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "", "торговля автотранспортными средствами", "деятельность по управлению финансово-промышленными группами", "производство гранул и порошков из природного камня", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

8

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
64.99.11
1 организация
45.1 Торговля автотранспортными средствами
1 организация
64.99.11
1 организация
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
1 организация
23.70.3 Производство гранул и порошков из природного камня
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Трахимец Евгений Олегович

Действующий

Иркутская область

ИНН 381251307609, ОГРНИП 320385000074330
Дата регистрации 19.10.2020

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Индивидуальный предприниматель Трахимец Евгений Олегович

Деятельность прекращена

Иркутская область

ИНН 381251307609, ОГРНИП 305381217900028
Дата регистрации 28.06.2005

77.39
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (4)

ООО "ПСП-АКТИВ"

Ликвидировано

Андросюк Александр Сергеевич

Трахимец Евгений Олегович руководил(а) с 16.02.2016 по 22.12.2021

664514, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Иркутский, с.п. Уриковское, д Грановщина, ул Василия Шукшина, д. 27А

ИНН 3808232495, ОГРН 1133850043700, уставный капитал 89 999 757 руб.,
Дата регистрации 14.11.2013

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ЗАО "БАЙКАЛГЕО КОНСАЛТИНГ"

Ликвидировано

Рослик Татьяна Анатольевна

Трахимец Евгений Олегович руководил(а) с 26.10.2010 по 09.09.2019

664025, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, офис 44

ИНН 3808215926, ОГРН 1103850027885, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.10.2010

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ООО "СА КИТОЙ ПЛЮС"

Ликвидировано

Назарова Ирина Владимировна

Трахимец Евгений Олегович руководил(а) с 01.09.2010 по 04.09.2019

664025, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, офис 46

ИНН 3808215281, ОГРН 1103850022605, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.09.2010

07.29
Добыча руд прочих цветных металлов

АО "ПСП-СИТИ"

Действующее

Лаповок Наталья Валерьевна

Трахимец Евгений Олегович руководил(а) с 28.06.2013 по 17.07.2019

664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Иркутск, г Иркутск, ул 5 Армии, д. 29, офис 100

ИНН 3808069496, ОГРН 1023801029670,
Дата регистрации 11.04.2001

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (8)

ООО "СБС"

Действующее

Добросоцкий Сергей Владимирович

Трахимец Евгений Олегович был(а) учредителем с 03.06.2014 по 24.04.2019

664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Иркутск, г Иркутск, ул 5 Армии, д. 29, офис 300

ИНН 3808235707, ОГРН 1143850022360, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.06.2014

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ООО "ПСП-АКТИВ"

Ликвидировано

Андросюк Александр Сергеевич

Трахимец Евгений Олегович был(а) учредителем с 17.02.2016 по 22.12.2021

664514, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Иркутский, с.п. Уриковское, д Грановщина, ул Василия Шукшина, д. 27А

ИНН 3808232495, ОГРН 1133850043700, уставный капитал 89 999 757 руб.,
Дата регистрации 14.11.2013

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

АО "АЭРОГРИН"

Действующее

Хлебников Владимир Николаевич

Трахимец Евгений Олегович был(а) учредителем с 26.03.2013 по 13.01.2021

107045, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Мещанский, пер Колокольников, д. 2, помещ. 1/П

ИНН 7702811789, ОГРН 1137746262598, уставный капитал 4 000 000 руб.,
Дата регистрации 26.03.2013

72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ООО "РБК ВОСТОК"

Ликвидировано

Рослик Татьяна Анатольевна

Трахимец Евгений Олегович был(а) учредителем с 19.07.2011 по 09.09.2019

664025, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. 5-Й Армии, дом 29, офис 21

ИНН 3808219568, ОГРН 1113850026718, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.07.2011

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ЗАО "БАЙКАЛГЕО КОНСАЛТИНГ"

Ликвидировано

Рослик Татьяна Анатольевна

Трахимец Евгений Олегович был(а) учредителем с 26.10.2010 по 09.09.2019

664025, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, офис 44

ИНН 3808215926, ОГРН 1103850027885, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.10.2010

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ООО "СА КИТОЙ ПЛЮС"

Ликвидировано

Назарова Ирина Владимировна

Трахимец Евгений Олегович был(а) учредителем с 30.03.2017 по 04.09.2019

664025, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, офис 46

ИНН 3808215281, ОГРН 1103850022605, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.09.2010

07.29
Добыча руд прочих цветных металлов

ООО "БОЛЬШОЙ ГИД"

Ликвидировано

Ильина Анна Дмитриевна

Трахимец Евгений Олегович был(а) учредителем с 22.10.2009 по 17.02.2015

664025, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. 5-Й Армии, д.29, кв.70

ИНН 3808210340, ОГРН 1093850025268, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2009

72.6

ООО "СА КИТОЙ"

Действующее

Кулинко Любовь Михайловна
Телушкин Юрий Владимирович

Трахимец Евгений Олегович был(а) учредителем с 15.07.2016 по 24.03.2017

671030, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, м.р-н Окинский, с.п. Орликское, с Орлик, ул Школьная, д. 1А, кабинет 2

ИНН 0315006623, ОГРН 1020300767563, уставный капитал 1 030 000 руб.,
Дата регистрации 30.11.1996

07.29.41
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных