Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимонин Дмитрий Станиславович ИНН 390611601272

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимонин Дмитрий Станиславович

ИНН
390611601272
Регион
Калининградская область
Регионы ведения бизнеса
Калининградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СЕВЗАПСТРОЙ"

с 05.12.2003 по 30.11.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ТИМОНИН ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

с 31.08.2006 по 07.06.2008

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Тимонин Дмитрий Станиславович ИНН 390611601272
Ведет бизнес в регионе: Калининградская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321392600029120
Руководитель ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "РЕЛАКС СТРОЙ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "РЕЛАКС СТРОЙ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТК ПТС-ЛОДЖИСТИКС" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", "торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
2 организации
47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
1 организация
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
2 организации
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Тимонин Дмитрий Станиславович

Действующий

Калининградская область

ИНН 390611601272, ОГРНИП 321392600029120
Дата регистрации 11.06.2021

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Индивидуальный предприниматель Тимонин Дмитрий Станиславович

Деятельность прекращена

Калининградская область

ИНН 390611601272, ОГРНИП 311392606100129
Дата регистрации 02.03.2011

60.24

Индивидуальный предприниматель Тимонин Дмитрий Станиславович

Деятельность прекращена

ИНН 390611601272, ОГРНИП 306390624300012
Дата регистрации 31.08.2006

55.30
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (3)

ООО "РЕЛАКС СТРОЙ"

Действующее

Ильиченко Ольга Константиновна

Тимонин Дмитрий Станиславович руководил(а) с 28.06.2023 по 31.07.2023

236023, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Калининград, г Калининград, тер. снт Портовик, пер Фортовый, зд. 10

ИНН 3900012452, ОГРН 1233900006966, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.06.2023

47.52.7
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

ООО "ТЭА ЮДИНА"

Ликвидировано

Горошенкова Людмила Олеговна

Тимонин Дмитрий Станиславович руководил(а) с 27.08.2007 по 31.08.2020

236040, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Сергеева, д.37, кв.15

ИНН 3906177676, ОГРН 1073906025621, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.08.2007

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ООО "СЕВЗАПСТРОЙ"

Ликвидировано

Тимонин Дмитрий Станиславович

Тимонин Дмитрий Станиславович руководил(а) с 05.12.2003 по 30.11.2012

236000, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Лермонтова, д.1а

ИНН 3906089564, ОГРН 1023900991674,
Дата регистрации 10.08.2001

Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (2)

ООО "ТК ПТС-ЛОДЖИСТИКС"

Ликвидировано

Троицкая Марина Васильевна

Тимонин Дмитрий Станиславович был(а) учредителем с 13.04.2015 по 24.06.2019

121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57 СТР. 10, ком. 134

ИНН 7731242103, ОГРН 1157746336417, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.04.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ТЭА ЮДИНА"

Ликвидировано

Горошенкова Людмила Олеговна

Тимонин Дмитрий Станиславович был(а) учредителем с 27.08.2007 по 31.08.2020

236040, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Сергеева, д.37, кв.15

ИНН 3906177676, ОГРН 1073906025621, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.08.2007

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Маслов Владимир Юрьевич
  • Пекаровский Иван Валерьевич
  • Тимонин Дмитрий Станиславович
  • Щервянин Алексей Валерьевич
  • Рогожникова Елизавета Викторовна
  • Хлебников Павел Сергеевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию