Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малхасян Александр Рафаэльевич ИНН 390700663601

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малхасян Александр Рафаэльевич

ИНН
390700663601
Регион
Калининградская область
Регионы ведения бизнеса
Калининградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

с 02.12.2009 по 09.01.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП МАЛХАСЯН АЛЕКСАНДР РАФАЭЛЬЕВИЧ

с 26.03.2009 по настоящее время

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Малхасян Александр Рафаэльевич ИНН 390700663601
Ведет бизнес в регионе: Калининградская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309392508500032
Руководитель ООО "ТРАНС-ЦЕНТР"
Бывший руководитель ООО "ЦИКАДА" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЦИКАДА" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "покупка и продажа собственного недвижимого имущества", "аренда и лизинг торгового оборудования"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
1 организация

Не найдено

77.39.27 Аренда и лизинг торгового оборудования
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малхасян Александр Рафаэльевич

Действующий

Калининградская область

ИНН 390700663601, ОГРНИП 309392508500032
Дата регистрации 26.03.2009

77.39.27
Аренда и лизинг торгового оборудования
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "ЦИКАДА"

Действующее

Сытьков Борис Валерьевич

Малхасян Александр Рафаэльевич руководил(а) с 13.08.2013 по 18.03.2019

236005, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Калининград, г Калининград, пл Октябрьская, д. 34, помещ. III

ИНН 3906302052, ОГРН 1133926030314, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2013

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "БРЕНД ДИСТРИБЬЮШН"

Действующее

Суханов Александр Владимирович

Малхасян Александр Рафаэльевич руководил(а) с 17.08.2012 по 05.10.2021

236039, Калининградская Область, г. Калининград, пер. Малый, д. 17

ИНН 3906273482, ОГРН 1123926050203, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.08.2012

10.82
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

ООО "БСЦ ГРУПП"

Ликвидировано

Малхасян Александр Рафаэльевич

Малхасян Александр Рафаэльевич руководил(а) с 01.02.2011 по 22.12.2016

236038, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Еловая Аллея, д.82, кв.15

ИНН 3906228810, ОГРН 1113926003740, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2011

46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

ООО"КД ЭНЕРГО-СТРОЙ"

Ликвидировано

Малхасян Александр Рафаэльевич

Малхасян Александр Рафаэльевич руководил(а) с 19.11.2010 по 17.04.2012

236038, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Еловая Аллея, д.82, кв.15

ИНН 3906224608, ОГРН 1103926010561, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.11.2010

51.70

ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Ликвидировано

Малхасян Александр Рафаэльевич
Ромашко Надежда Андреевна

Малхасян Александр Рафаэльевич руководил(а) с 02.12.2009 по 09.01.2017

236000, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Мира, д.19/21

ИНН 3911013874, ОГРН 1083911000755, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.06.2008

35.30
Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (4)

ООО "ЦИКАДА"

Действующее

Сытьков Борис Валерьевич

Малхасян Александр Рафаэльевич был(а) учредителем с 13.08.2013 по 24.06.2019

236005, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Калининград, г Калининград, пл Октябрьская, д. 34, помещ. III

ИНН 3906302052, ОГРН 1133926030314, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2013

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "БРЕНД ДИСТРИБЬЮШН"

Действующее

Суханов Александр Владимирович

Малхасян Александр Рафаэльевич был(а) учредителем с 17.08.2012 по 19.09.2015

236039, Калининградская Область, г. Калининград, пер. Малый, д. 17

ИНН 3906273482, ОГРН 1123926050203, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.08.2012

10.82
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

ООО "БСЦ ГРУПП"

Ликвидировано

Малхасян Александр Рафаэльевич

Малхасян Александр Рафаэльевич был(а) учредителем с 01.02.2011 по 22.12.2016

236038, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Еловая Аллея, д.82, кв.15

ИНН 3906228810, ОГРН 1113926003740, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2011

46.69.5
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Ликвидировано

Малхасян Александр Рафаэльевич
Ромашко Надежда Андреевна

Малхасян Александр Рафаэльевич был(а) учредителем с 02.12.2009 по 09.01.2017

236000, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Мира, д.19/21

ИНН 3911013874, ОГРН 1083911000755, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.06.2008

35.30
Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию