Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Филин Валерий Дмитриевич ИНН 400400796050

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Филин Валерий Дмитриевич

ИНН
400400796050
Регион
Калужская область
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ОРТИМАКС"

с 17.01.2003 по 11.03.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ОРТИМАКС"

с 17.01.2003 по 11.03.2014

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-2431/ ░░░░░░

М-2074/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Филин Валерий Дмитриевич ИНН 400400796050
Ведет бизнес в регионе: Москва
Бывший руководитель ООО "ОРТИМАКС"
Бывший учредитель ООО "СТРОЙКОМ" и ещё 2 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "ОРТИМАКС"

Ликвидировано

Филин Валерий Дмитриевич

Филин Валерий Дмитриевич руководил(а) с 17.01.2003 по 11.03.2014

125438, г. Москва, ул. Онежская, д.15

ИНН 7743002554, ОГРН 1037739123993, уставный капитал 8 400 руб.,
Дата регистрации 04.04.2000

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (3)

ООО "СТРОЙКОМ"

Ликвидировано

Попов Алексей Алексеевич

Филин Валерий Дмитриевич был(а) учредителем с 03.02.2012 по 29.01.2018

121357, г. Москва, ул. Артамонова, д.16 К.3

ИНН 7731421085, ОГРН 1127746064148, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 03.02.2012

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

"ВСЕМИРНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"

Действующее

Малафеев Иван Степанович

Филин Валерий Дмитриевич был(а) учредителем с 31.07.2009 по 15.12.2021

129085, г. Москва, пр-кт Мира, д.101 К.2

ИНН 7717151359, ОГРН 1097799012850,
Дата регистрации 31.07.2009

64.9
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

ООО "ОРТИМАКС"

Ликвидировано

Филин Валерий Дмитриевич

Филин Валерий Дмитриевич был(а) учредителем с 17.01.2003 по 11.03.2014

125438, г. Москва, ул. Онежская, д.15

ИНН 7743002554, ОГРН 1037739123993, уставный капитал 8 400 руб.,
Дата регистрации 04.04.2000

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию