Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шпагина Лидия Николаевна ИНН 402500485301

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шпагина Лидия Николаевна

ИНН
402500485301
Регион
Калужская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БИФАНА"

с 31.01.2003 по 19.04.2006

Начал(а) предпринимательскую деятельность

СНТ "КАЗЫ"

с 12.03.2003 по 23.10.2021

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-364/ ░░░░░░

М-4586/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шпагина Лидия Николаевна ИНН 402500485301
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305402512335570
Руководитель ООО "ПК АГРО ПРОМ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ПК АГРО ПРОМ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "БИФАНА"
Бывший учредитель АОЗТ "АЛЛАР" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных", "рыбоводство"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
2 организации
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
1 организация
03.2 Рыбоводство
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шпагина Лидия Николаевна

Деятельность прекращена

ИНН 402500485301, ОГРНИП 305402512335570
Дата регистрации 03.05.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "БИФАНА"

Ликвидировано

Шпагин Александр Михайлович
Шпагина Лидия Николаевна

Шпагина Лидия Николаевна руководил(а) с 31.01.2003 по 19.04.2006

143530, Московская Область, г. Дедовск, р-н Истринский, ул. Мира, д.3, кв.16

ИНН 5017042600, ОГРН 1035003052633,
Дата регистрации 24.01.2001

Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

АОЗТ "АЛЛАР"

Ликвидировано

Любченко Александр Васильевич

Шпагина Лидия Николаевна был(а) учредителем с 30.01.2006 по 10.07.2007

143530, Московская Область, г. Дедовск, р-н Истринский, ул. Мира, д.3, кв.16

ИНН 5017019753, ОГРН 1035003052897,
Дата регистрации 10.06.1996

52.12

СНТ "КАЗЫ"

Действующее

Садовник Тамара Вольдемаровна

Шпагина Лидия Николаевна был(а) учредителем с 12.03.2003 по 23.10.2021

143532, Московская Область, д Надовражино, г Истра, тер. Снт Казы, д. 46

ИНН 5017028500, ОГРН 1035003058023,
Дата регистрации 11.07.1994

68.32.2
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию