Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Молев Сергей Николаевич ИНН 402800161805

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Молев Сергей Николаевич

ИНН
402800161805
Регион
Калужская область
Регионы ведения бизнеса
Калужская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АСХА"

с 19.05.2006 по 18.02.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ТСЖ "ЛУНАЧАРСКОГО, 26"

с 31.12.2002 по 02.03.2020

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Молев Сергей Николаевич ИНН 402800161805
Ведет бизнес в регионе: Калужская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307402732600080
Бывший руководитель ООО "АСХА"
Бывший учредитель ТСЖ "ЛУНАЧАРСКОГО, 26" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Молев Сергей Николаевич

Действующий

Калужская область

ИНН 402800161805, ОГРНИП 307402732600080
Дата регистрации 22.11.2007

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Индивидуальный предприниматель Молев Сергей Николаевич

Деятельность прекращена

ИНН 402800161805, ОГРНИП 305402815108151
Дата регистрации 31.05.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "АСХА"

Действующее

Лебедева Светлана Евгеньевна

Молев Сергей Николаевич руководил(а) с 19.05.2006 по 18.02.2017

249240, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Мещовский, г.п. Город Мещовск, г Мещовск, пр-кт Революции, д. 10А, офис 3

ИНН 4029003516, ОГРН 1024001188970, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.1991

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (2)

ТСЖ "ЛУНАЧАРСКОГО, 26"

Ликвидировано

Титова Ольга Викторовна

Молев Сергей Николаевич был(а) учредителем с 31.12.2002 по 02.03.2020

248001, Калужская Область, г. Калуга, ул. Луначарского, д.26 -, -

ИНН 4027059023, ОГРН 1024001201718,
Дата регистрации 19.12.2001

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "АСХА"

Действующее

Лебедева Светлана Евгеньевна

Молев Сергей Николаевич был(а) учредителем с 05.12.2009 по 13.03.2017

249240, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Мещовский, г.п. Город Мещовск, г Мещовск, пр-кт Революции, д. 10А, офис 3

ИНН 4029003516, ОГРН 1024001188970, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.1991

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию