Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Филиппи Евгений Иванович ИНН 421701137707

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Филиппи Евгений Иванович

ИНН
421701137707
Регион
Кемеровская область
Регионы ведения бизнеса
Кемеровская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ИСТОЧНИК"

с 15.10.2009 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "БАЙДАЕВСКАЯ АВТОБАЗА"

с 17.02.2005 по 06.07.2020

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Филиппи Евгений Иванович ИНН 421701137707
Ведет бизнес в регионе: Кемеровская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 317420500041624
Руководитель ООО "МАГНИТ" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "СПОРТИНГ42"
Бывший руководитель ООО "ИНВЕСТ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "РУБИН" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "торговля оптовая твердым топливом", "деятельность в области спорта прочая", "производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
3 организации
46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом
1 организация
93.19 Деятельность в области спорта прочая
1 организация
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Филиппи Евгений Иванович

Действующий

Кемеровская область

ИНН 421701137707, ОГРНИП 317420500041624
Дата регистрации 29.05.2017

43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (3)

ООО "ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Саутин Евгений Валентинович

Филиппи Евгений Иванович руководил(а) с 03.10.2016 по 24.07.2019

654080, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тольятти (Центральный Р-Н), д. 46а, помещ. 21

ИНН 4217179600, ОГРН 1164205077178, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.10.2016

64.99.3
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

ЗАО "СУВЕНИР"

Ликвидировано

Филиппи Евгений Иванович

Филиппи Евгений Иванович руководил(а) с 31.05.2012 по 05.09.2012

656015, Алтайский Край, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, д.117а

ИНН 2221171840, ОГРН 1092221003379, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.04.2009

52.12

ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Ликвидировано

Филиппи Евгений Иванович

Филиппи Евгений Иванович руководил(а) с 07.07.2017 по 04.10.2017

654034, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ш. Кузнецкое, д.21

ИНН 4217109836, ОГРН 1084217009360, уставный капитал 49 500 руб.,
Дата регистрации 31.10.2008

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "РУБИН"

Действующее

Чернышов Андрей Викторович

Филиппи Евгений Иванович был(а) учредителем с 03.10.2016 по 22.06.2018

654041, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Бардина (Центральный Р-Н), д. 2, помещ. 24

ИНН 4217179618, ОГРН 1164205077189, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.10.2016

64.99.3
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

ООО "ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Саутин Евгений Валентинович

Филиппи Евгений Иванович был(а) учредителем с 03.10.2016 по 24.07.2019

654080, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тольятти (Центральный Р-Н), д. 46а, помещ. 21

ИНН 4217179600, ОГРН 1164205077178, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.10.2016

64.99.3
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

ООО "СЕРВИС"

Ликвидировано

Козырева Марина Сергеевна

Филиппи Евгений Иванович был(а) учредителем с 27.01.2006 по 25.03.2010

654027, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ш. Кузнецкое, д.21

ИНН 4220029926, ОГРН 1054220035638, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.12.2005

74.70.1

ООО "БАЙДАЕВСКАЯ АВТОБАЗА"

Ликвидировано

Кондратьев Олег Юрьевич

Филиппи Евгений Иванович был(а) учредителем с 17.02.2005 по 06.07.2020

654084, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Шахтеров (Орджоникидзевский Р-Н), д. 26, помещ. 284

ИНН 4220024501, ОГРН 1034220002684, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.06.2003

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Литвинова Валерия Анатольевна
  • Семенова Галина Владимировна
  • Поляева Татьяна Казимировна
  • Арнаутова Нина Александровна
  • Карташов Сергей Георгиевич
  • Филиппи Евгений Иванович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных