Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Ефимов Денис Владимирович ИНН 471401820520

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Ефимов Денис Владимирович

ИНН
471401820520
Регион
Ленинградская область
Регионы ведения бизнеса
Санкт-Петербург, Ленинградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АЙС ТИМ"

с 25.03.2008 по 07.11.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АЙС ТИМ"

с 25.03.2008 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-7946/ ░░░░░░

02-11350/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Ефимов Денис Владимирович ИНН 471401820520
Ведет бизнес в регионах: Санкт-Петербург, Ленинградская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315470400008530
Руководитель ООО "ТСП"
Учредитель ООО "ТСП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель СПОК "БИОКОРЗИНА" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПРОФИТ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "предоставление услуг по перевозкам", "работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
1 организация
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
1 организация
43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Ефимов Денис Владимирович

Деятельность прекращена

Ленинградская область

ИНН 471401820520, ОГРНИП 315470400008530
Дата регистрации 09.09.2015

01.50
Смешанное сельское хозяйство
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

СПОК "БИОКОРЗИНА"

Ликвидировано

Ефимов Денис Владимирович

Ефимов Денис Владимирович руководил(а) с 28.08.2015 по 12.04.2022

188540, Ленинградская Область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1

ИНН 4726002260, ОГРН 1154704002364,
Дата регистрации 28.08.2015

01.50
Смешанное сельское хозяйство

ООО "ПРОФИТ"

Ликвидировано

Карклиневская Елизавета Сергеевна

Ефимов Денис Владимирович руководил(а) с 05.05.2012 по 29.05.2024

190121, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Коломна, пр-кт Римского-Корсакова, д. 73/33 стр. 2, офис 207

ИНН 7840470100, ОГРН 1127847254622, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2012

46.43
Торговля оптовая бытовыми электротоварами

ООО "АЙС ТИМ"

Действующее

Малахов Игорь Викторович

Ефимов Денис Владимирович руководил(а) с 25.03.2008 по 07.11.2019

198320, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Город Красное Село, ш Кингисеппское, д. 55 литера А, помещ. 104

ИНН 7839378798, ОГРН 1089847118338, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.03.2008

43.99.9
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

ООО "ПРОФИТ"

Ликвидировано

Карклиневская Елизавета Сергеевна

Ефимов Денис Владимирович был(а) учредителем с 05.05.2012 по 29.05.2024

190121, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Коломна, пр-кт Римского-Корсакова, д. 73/33 стр. 2, офис 207

ИНН 7840470100, ОГРН 1127847254622, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2012

46.43
Торговля оптовая бытовыми электротоварами

ООО "САЙТГРАД"

Ликвидировано

Бондарчик Борис Ростиславович

Ефимов Денис Владимирович был(а) учредителем с 07.05.2009 по 04.12.2017

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.17 К.3, оф.11

ИНН 7725669088, ОГРН 1097746279047, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.05.2009

63.11.1
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Ефимов Денис Владимирович
  • Глущенко Александр Владимирович
  • Сергеев Алексей Юрьевич
  • Нерезьков Вячеслав Михайлович
  • Крайнова Ольга Николаевна
  • Бандуков Вячеслав Анатольевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию