Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Валиев Актай Валехович ИНН 500724988910

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Валиев Актай Валехович

ИНН
500724988910
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТЕОДОР"

с 30.06.2022 по 11.07.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТЕОДОР"

с 30.06.2022 по 19.07.2022

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-623/ ░░░░░░

2-606/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Валиев Актай Валехович ИНН 500724988910
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 322508100331411
Руководитель ООО "АУРУС"
Учредитель ООО "АУРУС" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "МОНОЛИТ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МОНОЛИТ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств", "деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", "торговля оптовая напитками", "торговля оптовая неспециализированная"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

1

Руководитель

5

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
1 организация
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
1 организация
46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
1 организация
46.34 Торговля оптовая напитками
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Валиев Актай Валехович

Действующий

Московская область

ИНН 500724988910, ОГРНИП 322508100331411
Дата регистрации 30.06.2022

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "МОНОЛИТ"

Ликвидировано

Валиев Актай Валехович

Валиев Актай Валехович руководил(а) с 06.10.2022 по 02.08.2024

123317, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Стрельбищенский, д. 29 стр. 1, офис 19

ИНН 9703112071, ОГРН 1227700639176, уставный капитал 110 000 руб.,
Дата регистрации 06.10.2022

47.52
Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

ООО "ТЕОДОР"

В стадии ликвидации

Катан Андрея-Лоредана Харалампьевна

Валиев Актай Валехович руководил(а) с 30.06.2022 по 11.07.2022

127006, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Краснопролетарская, д. 7, подв. 2, помещ. II/ОФИС 6-2

ИНН 7707469248, ОГРН 1227700383240, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 30.06.2022

86.90.3
Деятельность массажных салонов

ООО "ЦЕНТР СЕРВИС"

Действующее

Горьева Ирина Дмитриевна

Валиев Актай Валехович руководил(а) с 05.07.2022 по 25.08.2022

105082, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Басманный, ул Бакунинская, д. 69 стр. 1, помещ. 2/А

ИНН 7743293670, ОГРН 1197746155177, уставный капитал 33 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2019

46.13
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами

ООО "БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ"

Действующее

Азамханов Султонхон Умарханович

Валиев Актай Валехович руководил(а) с 17.03.2023 по 26.01.2024

121099, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, проезд Шломина, д. 6, помещ. 1Н

ИНН 7714378560, ОГРН 1167746260494, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 15.03.2016

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ВИХРЬ"

Действующее

Пыжов Павел Владимирович

Валиев Актай Валехович руководил(а) с 07.07.2022 по 25.08.2022

117292, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Академический, ул Профсоюзная, д. 26/44, помещ. 2П

ИНН 3460055773, ОГРН 1153443001293, уставный капитал 10 020 020 руб.,
Дата регистрации 23.01.2015

46.34
Торговля оптовая напитками
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (2)

ООО "МОНОЛИТ"

Ликвидировано

Валиев Актай Валехович

Валиев Актай Валехович был(а) учредителем с 06.10.2022 по 02.08.2024

123317, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Стрельбищенский, д. 29 стр. 1, офис 19

ИНН 9703112071, ОГРН 1227700639176, уставный капитал 110 000 руб.,
Дата регистрации 06.10.2022

47.52
Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

ООО "ТЕОДОР"

В стадии ликвидации

Катан Андрея-Лоредана Харалампьевна

Валиев Актай Валехович был(а) учредителем с 30.06.2022 по 19.07.2022

127006, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Краснопролетарская, д. 7, подв. 2, помещ. II/ОФИС 6-2

ИНН 7707469248, ОГРН 1227700383240, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 30.06.2022

86.90.3
Деятельность массажных салонов
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию