Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шевченко Валерий Семенович ИНН 501003079822

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шевченко Валерий Семенович

Также найденно по ИНН

Шевченко Валерий Семёнович

ИНН
501003079822
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "РОС"

с 24.12.2002 по 23.12.2004

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "РОС"

с 24.12.2002 по 23.12.2004

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-11867/ ░░░░░░

02-1948/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шевченко Валерий Семенович ИНН 501003079822
Ведет бизнес в регионе: Москва
Бывший руководитель ООО "ДИАФЛЭТС" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДИАФЛЭТС" и ещё 9 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

6

Учредитель

10

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (6)

ООО "ДИАФЛЭТС"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович руководил(а) с 16.02.2011 по 13.06.2018

141982, Московская Область, г. Дубна, ул. Университетская, д.1 СТРОЕНИЕ 10

ИНН 5010042898, ОГРН 1115010000270, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2011

71.12.12
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

ООО "ТРЕКДИАМ"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович руководил(а) с 10.11.2009 по 23.01.2020

125493, г. Москва, ул. Смольная, д.12

ИНН 7743759915, ОГРН 1097746698466, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.11.2009

32.12.3
Обработка алмазов

ООО "ТРЕК ДАЙМОНД"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семёнович

Шевченко Валерий Семенович руководил(а) с 18.05.2010 по 17.04.2017

125493, г. Москва, ул. Смольная, д.12

ИНН 7743005837, ОГРН 1037739083128, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 05.06.2000

46.72.23
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами

ООО "НТЦ "ОПТОКОМИНФОРМ"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович руководил(а) с 05.09.2011 по 05.09.2011

141982, Московская Область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19

ИНН 5010010399, ОГРН 1115010004328, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 16.07.1999

ЗАО "КАРАТ"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович руководил(а) с 15.06.2011 по 15.06.2011

141982, Московская Область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19

ИНН 5010019088, ОГРН 1115010002073, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 24.06.1996

ЗАО "РОС"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович руководил(а) с 24.12.2002 по 23.12.2004

141981, Московская Область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д.5а, кв.02

ИНН 5010002856, ОГРН 1025001419431,
Дата регистрации 27.03.1996

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (10)

ООО "ДИАФЛЭТС"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 16.02.2011 по 13.06.2018

141982, Московская Область, г. Дубна, ул. Университетская, д.1 СТРОЕНИЕ 10

ИНН 5010042898, ОГРН 1115010000270, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2011

71.12.12
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

ООО "ТРЕКДИАМ"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 10.11.2009 по 23.01.2020

125493, г. Москва, ул. Смольная, д.12

ИНН 7743759915, ОГРН 1097746698466, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.11.2009

32.12.3
Обработка алмазов

ООО "МЭЛДИАМ"

Ликвидировано

Шалягин Владислав Геннадьевич

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 14.12.2010 по 14.12.2016

125493, г. Москва, ул. Смольная, д.12

ИНН 7743627588, ОГРН 1077746100178, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.01.2007

32.12.3
Обработка алмазов

ООО "ДРАГАРТ"

Ликвидировано

Лепанов Николай Алексеевич

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 21.07.2005 по 24.10.2016

125493, г. Москва, ул. Смольная, д.12

ИНН 7743564803, ОГРН 1057747540696, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 21.07.2005

46.48.2
Торговля оптовая ювелирными изделиями

ООО "РОС"

Ликвидировано

Коломицев Дмитрий Анатольевич

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 23.12.2004 по 25.10.2017

141981, Московская Область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д.5а, кв.02

ИНН 5010031222, ОГРН 1045013501609, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 23.12.2004

72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ООО "ТРЕК ДАЙМОНД"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семёнович

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 07.07.2010 по 17.04.2017

125493, г. Москва, ул. Смольная, д.12

ИНН 7743005837, ОГРН 1037739083128, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 05.06.2000

46.72.23
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами

ЗАО "ГРИБНОЙ ДОМ"

Ликвидировано

Полевик Ирина Андреевна

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 18.02.2003 по 06.06.2005

141980, Московская Область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д.5а

ИНН 5010020485, ОГРН 1035002202872,
Дата регистрации 16.06.1997

АРГЕНТУМ ЗАО

Ликвидировано

Коротков Валерий Павлович

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 12.04.2011 по 12.04.2011

141982, Московская Область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19

ИНН 5010019761, ОГРН 1115010001017, уставный капитал 8 000 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.1996

ЗАО "КАРАТ"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 15.06.2011 по 15.06.2011

141982, Московская Область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19

ИНН 5010019088, ОГРН 1115010002073, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 24.06.1996

ЗАО "РОС"

Ликвидировано

Шевченко Валерий Семенович

Шевченко Валерий Семенович был(а) учредителем с 24.12.2002 по 23.12.2004

141981, Московская Область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д.5а, кв.02

ИНН 5010002856, ОГРН 1025001419431,
Дата регистрации 27.03.1996

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию