Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Ханиф Амин Ахмед ИНН 502106921802

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Ханиф Амин Ахмед

ИНН
502106921802
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МЕРЛИН"

с 24.05.2012 по 25.07.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ХАНИФ АМИН АХМЕД

с 21.06.2011 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-2796/ ░░░░░░

М-12720/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Ханиф Амин Ахмед ИНН 502106921802
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 311507417200051
Руководитель ООО "БЕНИФИТ" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "БЕНИФИТ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "МАКСИ РЕСТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МАКСИ РЕСТ" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", "деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
4 организации
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
1 организация
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
4 организации
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
4 организации
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Ханиф Амин Ахмед

Действующий

Москва

ИНН 502106921802, ОГРНИП 311507417200051
Дата регистрации 21.06.2011

56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (2)

ООО "МАКСИ РЕСТ"

Действующее

Кузина Анна Владимировна

Ханиф Амин Ахмед руководил(а) с 03.08.2017 по 24.09.2024

142143, Московская Область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 60в СТР. 1, помещ. 1

ИНН 5074057307, ОГРН 1175074007030, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 03.05.2017

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "МЕРЛИН"

Ликвидировано

Ханиф Амин Ахмед

Ханиф Амин Ахмед руководил(а) с 24.05.2012 по 25.07.2016

127083, г. Москва, ул. Масловка В., д.28 К.2, пом ii комн 12

ИНН 7714863975, ОГРН 1127746081242, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2012

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (3)

ООО "МАКСИ РЕСТ"

Действующее

Кузина Анна Владимировна

Ханиф Амин Ахмед был(а) учредителем с 03.05.2017 по 12.09.2024

142143, Московская Область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 60в СТР. 1, помещ. 1

ИНН 5074057307, ОГРН 1175074007030, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 03.05.2017

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "АЛЬАМАН"

Ликвидировано

Космакова Марина Сергеевна

Ханиф Амин Ахмед был(а) учредителем с 10.01.2013 по 14.03.2016

115372, г. Москва, ул. Бирюлевская, д.49 К.4, кв.908

ИНН 7724859858, ОГРН 1137746004230, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.01.2013

50.30.1
Перевозка пассажиров по внутренним водным путям

ООО "МЕРЛИН"

Ликвидировано

Ханиф Амин Ахмед

Ханиф Амин Ахмед был(а) учредителем с 09.02.2012 по 25.07.2016

127083, г. Москва, ул. Масловка В., д.28 К.2, пом ii комн 12

ИНН 7714863975, ОГРН 1127746081242, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2012

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию