Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Пантелеев Дмитрий Олегович ИНН 503217050750

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Пантелеев Дмитрий Олегович

ИНН
503217050750
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЭКСПРЕСС"

с 15.03.2011 по 20.01.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ГАММА"

с 16.03.2011 по 04.02.2013

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-1389/ ░░░░░░

33-17778/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Пантелеев Дмитрий Олегович ИНН 503217050750
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 311503207700036
Бывший руководитель ООО "ТРАНССЕРВИС" и ещё 7 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "РАЙДОНССТАЙЛ" и ещё 15 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

8

Учредитель

16

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Пантелеев Дмитрий Олегович

Деятельность прекращена

Московская область

ИНН 503217050750, ОГРНИП 311503207700036
Дата регистрации 18.03.2011

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (8)

ООО "ТРАНССЕРВИС"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович руководил(а) с 28.04.2011 по 03.03.2014

141411, г. Москва, ул. Подрезковская 3-Я, д.26 СТР.20, пом.32

ИНН 7743816680, ОГРН 1117746341074, уставный капитал 18 000 руб.,
Дата регистрации 28.04.2011

63.4

ООО "АГРОХОЛДИНГ"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович руководил(а) с 19.04.2011 по 23.05.2012

127015, г. Москва, пр-д Бумажный, д.14 СТР. 11, комн.12

ИНН 7714837929, ОГРН 1117746311187, уставный капитал 18 000 руб.,
Дата регистрации 19.04.2011

51.3

ООО "СТИЛГРАС"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович руководил(а) с 12.04.2011 по 28.03.2016

109542, г. Москва, пр-кт Рязанский, д.86/1 СТР.3, ком.6а

ИНН 7721722157, ОГРН 1117746284688, уставный капитал 90 000 руб.,
Дата регистрации 12.04.2011

45.21

ООО "ВЕКТОР"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович руководил(а) с 08.04.2011 по 07.12.2018

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.18, пом.ii

ИНН 7733764271, ОГРН 1117746273732, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2011

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО "НАВИГАТОР"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович руководил(а) с 16.03.2011 по 19.02.2018

117292, г. Москва, ул. Вавилова, д.65 СТР.1

ИНН 7736628284, ОГРН 1117746193245, уставный капитал 17 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2011

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЛЮКС-ПРЕСТИЖ"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович руководил(а) с 08.08.2012 по 01.07.2013

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.17 СТР.7

ИНН 7705944226, ОГРН 1117746193432, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2011

74.8

ООО "ЭКСПРЕСС"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович руководил(а) с 15.03.2011 по 20.01.2012

150003, Ярославская Область, г. Ярославль, наб. Волжская, д.4, офис 14

ИНН 7604186939, ОГРН 1107604013142, уставный капитал 630 000 руб.,
Дата регистрации 05.08.2010

51.4

ООО "СЛИТТЕР-ТЕРМИНАЛ"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович руководил(а) с 15.03.2011 по 22.06.2011

143432, Московская Область, г. Реутов, ул. Транспортная, д.11

ИНН 5041023221, ОГРН 1035008257327, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.10.2003

21.12
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (16)

ООО "РАЙДОНССТАЙЛ"

Ликвидировано

Раскатова Татьяна Леонидовна

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 08.08.2012 по 06.06.2016

107564, г. Москва, ст Белокаменная, д.7 СТР.9, комната 7

ИНН 7718846378, ОГРН 1117746350611, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 03.05.2011

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО "РАНДЕЙЛ"

Ликвидировано

Раскатова Татьяна Леонидовна

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 08.08.2012 по 20.06.2016

129085, г. Москва, ул. Бочкова, д.7 СТР.1, офис 6; комната 4

ИНН 7717699191, ОГРН 1117746350589, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 03.05.2011

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО "ТРАНССЕРВИС"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 28.04.2011 по 03.03.2014

141411, г. Москва, ул. Подрезковская 3-Я, д.26 СТР.20, пом.32

ИНН 7743816680, ОГРН 1117746341074, уставный капитал 18 000 руб.,
Дата регистрации 28.04.2011

63.4

ООО "АГРОХОЛДИНГ"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 19.04.2011 по 23.05.2012

127015, г. Москва, пр-д Бумажный, д.14 СТР. 11, комн.12

ИНН 7714837929, ОГРН 1117746311187, уставный капитал 18 000 руб.,
Дата регистрации 19.04.2011

51.3

ООО "АМФИТЕЛ"

Ликвидировано

Тужиков Антон Всеволодович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 08.08.2012 по 19.10.2012

107564, г. Москва, ст Белокаменная, д.7 СТР.9, комната 7

ИНН 7718843948, ОГРН 1117746293983, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 14.04.2011

74.11

ООО "РОВИНГЕР"

Ликвидировано

Усков Виктор Викторович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 12.04.2011 по 24.10.2016

107045, г. Москва, пер. Костянский, д.3/13 СТР.1, комн.8а

ИНН 7708737316, ОГРН 1117746285535, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 12.04.2011

46.6
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ООО "СТИЛГРАС"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 12.04.2011 по 28.03.2016

109542, г. Москва, пр-кт Рязанский, д.86/1 СТР.3, ком.6а

ИНН 7721722157, ОГРН 1117746284688, уставный капитал 90 000 руб.,
Дата регистрации 12.04.2011

45.21

ООО "РАЙДОНССТАЙЛ"

Ликвидировано

Бычков Андрей Михайлович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 08.04.2011 по 05.07.2012

107564, г. Москва, ст Белокаменная, д.7 СТР.9, комната 7

ИНН 7718843120, ОГРН 1117746272819, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2011

51.4

ООО "ВЕКТОР"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 08.04.2011 по 07.12.2018

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.18, пом.ii

ИНН 7733764271, ОГРН 1117746273732, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2011

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО "ЭНЕРГОТЕХРЕМОНТ"

Ликвидировано

Лепилкин Сергей Александрович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 04.04.2011 по 26.03.2018

117312, г. Москва, ул. Губкина, д.9 К.1, комн.3а-7а

ИНН 7736628982, ОГРН 1117746250995, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 04.04.2011

25.1
Производство строительных металлических конструкций и изделий

ООО "КАМЕРОН"

Ликвидировано

Заливчий Александр Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 08.08.2012 по 05.09.2016

109428, г. Москва, ул. Коновалова, д.20 К.1, офис 8

ИНН 7721720738, ОГРН 1117746236783, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2011

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "ГАММА"

Ликвидировано

Петрунин Александр Викторович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 16.03.2011 по 04.02.2013

109378, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.21 К.3

ИНН 7721719309, ОГРН 1117746193256, уставный капитал 17 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2011

51.70

ООО "НАВИГАТОР"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 16.03.2011 по 19.02.2018

117292, г. Москва, ул. Вавилова, д.65 СТР.1

ИНН 7736628284, ОГРН 1117746193245, уставный капитал 17 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2011

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЛЮКС-ПРЕСТИЖ"

Ликвидировано

Пантелеев Дмитрий Олегович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 08.08.2012 по 01.07.2013

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.17 СТР.7

ИНН 7705944226, ОГРН 1117746193432, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2011

74.8

ООО "АВТОМАСТЕР"

Ликвидировано

Зайцева Светлана Дмитриевна

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 08.08.2012 по 06.06.2013

127051, г. Москва, пер. Каретный Б., д.17 СТР.3

ИНН 7707745201, ОГРН 1117746193421, уставный капитал 19 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2011

50.2
Деятельность морского грузового транспорта

ООО "ЗЕЛЕНТРЕСТ ЦЕНТР"

Ликвидировано

Матвеев Антон Всеволодович

Пантелеев Дмитрий Олегович был(а) учредителем с 25.12.2012 по 02.10.2017

101000, г. Москва, пер. Лучников, д.4 СТР.2

ИНН 7701854331, ОГРН 1097746670427, уставный капитал 222 000 руб.,
Дата регистрации 29.10.2009

47.1
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию