Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Ганиева Лариса Махмуджановна ИНН 540427755130

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Ганиева Лариса Махмуджановна

ИНН
540427755130
Регион
Новосибирская область
Регионы ведения бизнеса
Новосибирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СИБТОРГ-ИНВЕСТ"

с 03.12.2002 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "СИБТОРГ-ИНВЕСТ"

с 03.12.2002 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-2292/ ░░░░░░

02-0196/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Ганиева Лариса Махмуджановна ИНН 540427755130
Ведет бизнес в регионе: Новосибирская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304540417700071
Руководитель ООО "ДЕЛЬФА" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ДЕЛЬФА" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "АС РОЗНИЦА" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", "торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

0

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
1 организация
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
1 организация
46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
1 организация
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Ганиева Лариса Махмуджановна

Деятельность прекращена

Новосибирская область

ИНН 540427755130, ОГРНИП 304540417700071
Дата регистрации 25.06.2004

47.1
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (4)

ООО "АС РОЗНИЦА"

Ликвидировано

Ганиева Лариса Махмуджановна

Ганиева Лариса Махмуджановна руководил(а) с 24.12.2021 по 01.11.2024

630078, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Пархоменко, д. 6, кв. 31

ИНН 2221215777, ОГРН 1142225014469, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.10.2014

46.33
Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

ООО "НСК ДЕВЕЛОПМЕНТ"

В стадии банкротства

Кугушев Виктор Николаевич

Ганиева Лариса Махмуджановна руководил(а) с 13.03.2018 по 24.10.2018

630091, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.23

ИНН 5406647260, ОГРН 1105476072635, уставный капитал 12 000 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2010

68.1
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ВЕТЕР"

В стадии банкротства

Журавлев Владимир Владимирович

Ганиева Лариса Махмуджановна руководил(а) с 21.09.2023 по 28.09.2024

630091, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.23

ИНН 5406239751, ОГРН 1025402474591, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.11.2002

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ФАКТОР ЛТД"

В стадии банкротства

Гашкин Андрей Анатольевич

Ганиева Лариса Махмуджановна руководил(а) с 14.09.2023 по 10.07.2024

630091, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.23

ИНН 5408111250, ОГРН 1025403641779,
Дата регистрации 03.02.1992

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (0)

Не найдено

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию