Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Дементий Иван Иванович ИНН 540429865071

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Дементий Иван Иванович

ИНН
540429865071
Регион
Новосибирская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Новосибирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БЕРЕГ"

с 10.07.2006 по 28.02.2013

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ"

с 21.06.2005 по 14.03.2008

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Дементий Иван Иванович ИНН 540429865071
Ведет бизнес в регионах: Москва, Новосибирская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316547600187260
Руководитель ООО "РАЙДЕКС-П"
Учредитель ООО "МАРКО ПОЛО" и ещё 7 юр. лиц
Бывший руководитель ООО СК "РАЙДЕКС" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "К263" и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", "капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний", "аренда и лизинг строительных машин и оборудования", "перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

7

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
1 организация
64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
1 организация
77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
3 организации
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
2 организации
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
1 организация
77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Дементий Иван Иванович

Действующий

Москва

ИНН 540429865071, ОГРНИП 316547600187260
Дата регистрации 03.11.2016

77.32
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (4)

ООО СК "РАЙДЕКС"

Действующее

Прозорова Ольга Валерьевна

Дементий Иван Иванович руководил(а) с 20.01.2015 по 19.05.2020

119019, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 6/2, помещ. 2/1/4

ИНН 5406575947, ОГРН 1155476002857, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 20.01.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЭНЕРГИЯ УСПЕХА"

Ликвидировано

Басалаев Максим Николаевич

Дементий Иван Иванович руководил(а) с 04.02.2015 по 19.01.2018

630005, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 43/1

ИНН 5406788776, ОГРН 1145476106104, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 26.08.2014

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "БЕРЕГ"

Ликвидировано

Дементий Иван Иванович

Дементий Иван Иванович руководил(а) с 10.07.2006 по 28.02.2013

630054, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.12

ИНН 5404274574, ОГРН 1065404083084, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.04.2006

51.70

ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ"

Ликвидировано

Дементий Иван Иванович

Дементий Иван Иванович руководил(а) с 04.10.2007 по 14.03.2008

630091, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5

ИНН 5406316935, ОГРН 1055406183029, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.06.2005

51.53
Учредитель
Учредитель в настоящее время (8)
Бывший учредитель (7)

ООО "К263"

Действующее

Манцуров Николай Александрович

Дементий Иван Иванович был(а) учредителем с 14.10.2020 по 01.07.2021

123376, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 24

ИНН 5406595380, ОГРН 1155476120601, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.11.2015

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО АСК "СИБИНЖИНИРИНГ"

Ликвидировано

Каньшина Ольга Михайловна

Дементий Иван Иванович был(а) учредителем с 18.03.2010 по 06.12.2016

630000, Новосибирская Область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д.232/1, кв.135

ИНН 5402524290, ОГРН 1105402002958, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.03.2010

71.1
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

ООО "БЕРЕГ"

Ликвидировано

Дементий Иван Иванович

Дементий Иван Иванович был(а) учредителем с 10.07.2006 по 28.02.2013

630054, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.12

ИНН 5404274574, ОГРН 1065404083084, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.04.2006

51.70

ООО "ЗАПСИБТЕХМЕТ"

Ликвидировано

Паэгле Олег Викторович

Дементий Иван Иванович был(а) учредителем с 12.01.2010 по 06.06.2012

630000, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.80, кв.524

ИНН 5406341628, ОГРН 1065406047057, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.02.2006

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ"

Ликвидировано

Дементий Иван Иванович

Дементий Иван Иванович был(а) учредителем с 21.06.2005 по 14.03.2008

630091, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5

ИНН 5406316935, ОГРН 1055406183029, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.06.2005

51.53

ООО "НАВИГАТОР"

Ликвидировано

Гомеров Ярослав Игоревич

Дементий Иван Иванович был(а) учредителем с 12.01.2010 по 12.11.2013

630000, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.80, кв.524

ИНН 5406294713, ОГРН 1045402524540, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.11.2004

45.21

ООО "СТД"

Действующее

Нурашева Альмира Маратовна

Дементий Иван Иванович был(а) учредителем с 22.10.2021 по 04.06.2024

630004, Новосибирская Область, г Новосибирск, мгстр. Вокзальная, зд. 4а

ИНН 5407183082, ОГРН 1025403210095, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 31.12.1996

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию