Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Балашенко Иван Константинович ИНН 550609998461

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Балашенко Иван Константинович

ИНН
550609998461
Регион
Омская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Омская область, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "ИДЕЯ БУКС"

с 04.05.2007 по 19.07.2011

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП БАЛАШЕНКО ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ

с 05.05.2005 по 01.01.2005

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-8223/ ░░░░░░

2-3843/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Балашенко Иван Константинович ИНН 550609998461
Ведет бизнес в регионах: Москва, Омская область, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307550612300025
Руководитель ООО "СП-РИТЕЙЛ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "СП-РИТЕЙЛ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ИРИ ТРЕЙД" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ИРИ ТРЕЙД" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами", "торговля оптовая неспециализированная", "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

5

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Балашенко Иван Константинович

Действующий

Московская область

ИНН 550609998461, ОГРНИП 307550612300025
Дата регистрации 03.05.2007

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Индивидуальный предприниматель Балашенко Иван Константинович

Деятельность прекращена

ИНН 550609998461, ОГРНИП 305550612528991
Дата регистрации 05.05.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (4)

ООО "ИРИ ТРЕЙД"

Ликвидировано

Балашенко Иван Константинович

Балашенко Иван Константинович руководил(а) с 27.10.2011 по 12.09.2016

129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д.1 К.3, офис 7

ИНН 7716701088, ОГРН 1117746857073, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.10.2011

46.45
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ИВАНА БАЛАШЕНКО"

Ликвидировано

Балашенко Иван Константинович

Балашенко Иван Константинович руководил(а) с 27.07.2011 по 18.04.2018

644041, Омская Область, г. Омск, ул. Харьковская, дом 11, квартира 162

ИНН 5506218314, ОГРН 1115543022440, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.07.2011

18.1
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

ООО "УНИКУМ УСЛУГИ"

Ликвидировано

Балашенко Иван Константинович

Балашенко Иван Константинович руководил(а) с 14.01.2011 по 18.09.2017

644041, Омская Область, г. Омск, ул. Харьковская, дом 11, квартира 162

ИНН 5506215874, ОГРН 1115543000704, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.01.2011

69.10
Деятельность в области права

ЗАО "ИДЕЯ БУКС"

Ликвидировано

Балашенко Иван Константинович

Балашенко Иван Константинович руководил(а) с 04.05.2007 по 19.07.2011

644041, Омская Область, г. Омск, ул. Харьковская, д.11, кв.162

ИНН 5506071742, ОГРН 1075506003198, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 04.05.2007

74.11
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (5)

ООО "ИРИ ТРЕЙД"

Ликвидировано

Балашенко Иван Константинович

Балашенко Иван Константинович был(а) учредителем с 27.10.2011 по 12.09.2016

129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д.1 К.3, офис 7

ИНН 7716701088, ОГРН 1117746857073, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.10.2011

46.45
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ИВАНА БАЛАШЕНКО"

Ликвидировано

Балашенко Иван Константинович

Балашенко Иван Константинович был(а) учредителем с 27.07.2011 по 18.04.2018

644041, Омская Область, г. Омск, ул. Харьковская, дом 11, квартира 162

ИНН 5506218314, ОГРН 1115543022440, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.07.2011

18.1
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

ООО "УНИКУМ УСЛУГИ"

Ликвидировано

Балашенко Иван Константинович

Балашенко Иван Константинович был(а) учредителем с 14.01.2011 по 18.09.2017

644041, Омская Область, г. Омск, ул. Харьковская, дом 11, квартира 162

ИНН 5506215874, ОГРН 1115543000704, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.01.2011

69.10
Деятельность в области права

ЗАО "РУСЬ ПРОДУКТ"

Ликвидировано

Гавриляк Вадим Георгиевич

Балашенко Иван Константинович был(а) учредителем с 04.06.2007 по 04.03.2015

644085, Омская Область, г. Омск, пр-кт Мира, д.177

ИНН 5501107392, ОГРН 1075501005007, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.06.2007

51.33

ЗАО "ИДЕЯ БУКС"

Ликвидировано

Балашенко Иван Константинович

Балашенко Иван Константинович был(а) учредителем с 04.05.2007 по 19.07.2011

644041, Омская Область, г. Омск, ул. Харьковская, д.11, кв.162

ИНН 5506071742, ОГРН 1075506003198, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 04.05.2007

74.11
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию