Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Трефилов Денис Сергеевич ИНН 590503403462

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Трефилов Денис Сергеевич

ИНН
590503403462
Регион
Пермский край
Регионы ведения бизнеса
Пермский край, Республика Удмуртия

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "РУСВЕСТТРЕЙД"

с 04.05.2007 по 15.03.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "РУСВЕСТТРЕЙД"

с 04.05.2007 по 15.03.2012

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Трефилов Денис Сергеевич ИНН 590503403462
Ведет бизнес в регионах: Пермский край, Республика Удмуртия
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321183200023132
Руководитель ООО "РАДАР ДЖИ ПИ"
Учредитель ООО "РАДАР ДЖИ ПИ"
Бывший руководитель ООО "ПАРИТЕТ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПАРИТЕТ" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
1 организация
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
1 организация
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Трефилов Денис Сергеевич

Действующий

Республика Удмуртия

ИНН 590503403462, ОГРНИП 321183200023132
Дата регистрации 14.04.2021

47.91
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ПАРИТЕТ"

Ликвидировано

Трефилов Денис Сергеевич

Трефилов Денис Сергеевич руководил(а) с 27.04.2011 по 23.07.2013

427581, Удмуртская Республика, п. Кез, р-н Кезский, ул. Подлесная, д.1а

ИНН 1809008710, ОГРН 1111809000390, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.04.2011

50.50

ООО "КУПРОД"

Ликвидировано

Трефилов Денис Сергеевич

Трефилов Денис Сергеевич руководил(а) с 27.11.2007 по 03.12.2012

614016, Пермский Край, г. Пермь, ул. Механошина, д.29

ИНН 5904164770, ОГРН 1075904008674, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.05.2007

50.10.1
Перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания

ООО "РУСВЕСТТРЕЙД"

Ликвидировано

Трефилов Денис Сергеевич

Трефилов Денис Сергеевич руководил(а) с 04.05.2007 по 15.03.2012

614990, Пермский Край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.70

ИНН 5904164298, ОГРН 1075904008234, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.05.2007

70.32.1
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ПАРИТЕТ"

Ликвидировано

Трефилов Денис Сергеевич

Трефилов Денис Сергеевич был(а) учредителем с 27.04.2011 по 23.07.2013

427581, Удмуртская Республика, п. Кез, р-н Кезский, ул. Подлесная, д.1а

ИНН 1809008710, ОГРН 1111809000390, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.04.2011

50.50

ООО "РУСВЕСТТРЕЙД"

Ликвидировано

Трефилов Денис Сергеевич

Трефилов Денис Сергеевич был(а) учредителем с 04.05.2007 по 15.03.2012

614990, Пермский Край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.70

ИНН 5904164298, ОГРН 1075904008234, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.05.2007

70.32.1
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Никулин Дмитрий Владимирович
  • Кочкин Алексей Вадимович
  • Мельникова Маргарита Михайловна
  • Эдишерашвили Наталья Владимировна
  • Ефремов Константин Александрович
  • Трефилов Денис Сергеевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию