Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шмулевич Леонид Львович ИНН 602711272001

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шмулевич Леонид Львович

ИНН
602711272001
Регион
Псковская область
Регионы ведения бизнеса
Псковская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТРАНСФОР"

с 15.11.2002 по 02.12.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТРАНСФОР"

с 15.11.2002 по 02.12.2022

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-363/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шмулевич Леонид Львович ИНН 602711272001
Ведет бизнес в регионе: Псковская область
Руководитель ООО "РИНАКОР" и ещё 4 юр. лиц
Учредитель ООО "РИНАКОР" и ещё 4 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТДФ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТДФ" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм, производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины", "предоставление услуг по перевозкам", "торговля оптовая мороженым и замороженными десертами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм, производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
3 организации
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
1 организация
46.38.26 Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами
1 организация
16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм, производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
3 организации
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
1 организация
46.38.26 Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами
1 организация
16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм, производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
3 организации
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
1 организация
46.38.26 Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (5)
Бывший руководитель (2)

ООО "ТДФ"

Ликвидировано

Шмулевич Леонид Львович

Шмулевич Леонид Львович руководил(а) с 29.08.2007 по 18.11.2020

180017, Псковская Область, г. Псков, пр-д Механизаторов, д.6

ИНН 6027106894, ОГРН 1076027006472, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.08.2007

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ООО "ТРАНСФОР"

Ликвидировано

Шмулевич Леонид Львович

Шмулевич Леонид Львович руководил(а) с 15.11.2002 по 02.12.2022

180000, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Псков, г Псков, пр-кт Октябрьский, д. 30А

ИНН 6027068832, ОГРН 1026000968278,
Дата регистрации 08.11.2001

Учредитель
Учредитель в настоящее время (5)
Бывший учредитель (5)

ООО "ТДФ"

Ликвидировано

Шмулевич Леонид Львович

Шмулевич Леонид Львович был(а) учредителем с 29.08.2007 по 18.11.2020

180017, Псковская Область, г. Псков, пр-д Механизаторов, д.6

ИНН 6027106894, ОГРН 1076027006472, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.08.2007

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ООО "ВЕСТ ЛАЙН"

Ликвидировано

Павлов Михаил Викторович

Шмулевич Леонид Львович был(а) учредителем с 12.03.2007 по 22.06.2011

180017, Псковская Область, г. Псков, пр-д Механизаторов, д.6

ИНН 6027102628, ОГРН 1076027001588, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.03.2007

60.24

ООО "ТРАНСФОР"

Ликвидировано

Шмулевич Леонид Львович

Шмулевич Леонид Львович был(а) учредителем с 15.11.2002 по 02.12.2022

180000, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Псков, г Псков, пр-кт Октябрьский, д. 30А

ИНН 6027068832, ОГРН 1026000968278,
Дата регистрации 08.11.2001

ООО "ТРАНСЛЕС"

Ликвидировано

Бодров Кирилл Анатольевич

Шмулевич Леонид Львович был(а) учредителем с 15.11.2002 по 18.07.2007

180000, Псковская Область, г. Псков, пр-кт Октябрьский, д.30, кв.1

ИНН 6027054149, ОГРН 1026000968300,
Дата регистрации 15.07.1999

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТ"

Ликвидировано

Попов Никита Владимирович

Шмулевич Леонид Львович был(а) учредителем с 23.01.2003 по 29.12.2005

180019, Псковская Область, г. Псков, ул. Звездная, д.13, кв.44

ИНН 6027041196, ОГРН 1036000306671,
Дата регистрации 24.10.1996

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию