Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Москаленко Дмитрий Викторович ИНН 613000918984

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Москаленко Дмитрий Викторович

ИНН
613000918984
Регион
Ростовская область
Регионы ведения бизнеса
Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "РОСТЕХСТРОЙ"

с 04.09.2002 по 16.02.2005

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "РОСТЕХСТРОЙ"

с 04.09.2002 по 16.02.2005

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Москаленко Дмитрий Викторович ИНН 613000918984
Ведет бизнес в регионе: Ростовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 311619327300082
Руководитель ООО "АКСИОМА" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "АКСИОМА" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "СМУ-8" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО НПП "АСТРОЛОН" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях", "деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая", "строительство жилых и нежилых зданий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

6

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
1 организация
61.10.9 Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая
1 организация
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
61.10.9 Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Москаленко Дмитрий Викторович

Деятельность прекращена

Ростовская область

ИНН 613000918984, ОГРНИП 311619327300082
Дата регистрации 30.09.2011

45.5
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (3)

ООО "СМУ-8"

Действующее

Туроверов Сергей Викторович

Москаленко Дмитрий Викторович руководил(а) с 08.05.2014 по 22.08.2024

344058, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Зорге, д. 6/1

ИНН 6166092021, ОГРН 1146193002889, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.05.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "НЕФРИТ"

В стадии банкротства

Цыганов Денис Николаевич

Москаленко Дмитрий Викторович руководил(а) с 25.05.2016 по 08.09.2024

344112, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. 1-Й Конной Армии, д. 36, офис 6, 8

ИНН 6130704168, ОГРН 1116176000192, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 20.05.2011

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "РОСТЕХСТРОЙ"

Ликвидировано

Москаленко Дмитрий Викторович

Москаленко Дмитрий Викторович руководил(а) с 04.09.2002 по 16.02.2005

344007, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Буденновский, д.2/2

ИНН 6164093076, ОГРН 1026103269103,
Дата регистрации 29.03.2001

Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (6)

ООО НПП "АСТРОЛОН"

Действующее

Овчаров Евгений Александрович

Москаленко Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 09.08.2018 по 25.04.2023

344112, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул 1-Й Конной Армии, д. 36, офис 9

ИНН 6102070417, ОГРН 1186196033407, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 09.08.2018

26.51.5
Производство приборов для контроля прочих физических величин

ООО "ЛИДЕР"

Ликвидировано

Чернышова Марина Владимировна

Москаленко Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 18.11.2016 по 08.10.2020

344112, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. 1-Й Конной Армии, д. 36, офис 3а

ИНН 6166102449, ОГРН 1166196110453, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.11.2016

49.42
Предоставление услуг по перевозкам

ООО "СКАЗКА"

Действующее

Овчаров Евгений Александрович

Москаленко Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 11.11.2015 по 27.11.2015

344112, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул 1-Й Конной Армии, д. 36, офис 6

ИНН 6166097020, ОГРН 1156196068478, уставный капитал 110 000 руб.,
Дата регистрации 11.11.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЛОГИСТИК ТРАНС"

Действующее

Москаленко Дарья Витальевна

Москаленко Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 06.06.2014 по 04.05.2023

344103, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Доватора, зд. 241, помещ. 27

ИНН 6161071290, ОГРН 1146193003538, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 06.06.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СМУ-8"

Действующее

Туроверов Сергей Викторович

Москаленко Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 08.05.2014 по 08.08.2024

344058, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Зорге, д. 6/1

ИНН 6166092021, ОГРН 1146193002889, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.05.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "РОСТЕХСТРОЙ"

Ликвидировано

Москаленко Дмитрий Викторович

Москаленко Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 04.09.2002 по 16.02.2005

344007, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Буденновский, д.2/2

ИНН 6164093076, ОГРН 1026103269103,
Дата регистрации 29.03.2001

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Москаленко Дмитрий Викторович
  • Костицына Оксана Сергеевна
  • Мартынова Оксана Александровна
  • Игнатенко Олеся Викторовна
  • Кравцов Александр Александрович
  • Матвиенко Виктор Евгеньевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных