Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Холошенко Валентина Евгеньевна ИНН 614700346188

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Холошенко Валентина Евгеньевна

ИНН
614700346188
Регион
Ростовская область
Регионы ведения бизнеса
Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЦИРКОН"

с 28.11.2008 по 16.11.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ХОЛОШЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА

с 01.01.2005 по 01.01.2005

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-725/ ░░░░░░

9-69/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Холошенко Валентина Евгеньевна ИНН 614700346188
Ведет бизнес в регионе: Ростовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305614700123808
Руководитель ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА №1" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА №1" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ЦИРКОН"
Бывший учредитель ТСЖ "НИЗА" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая мукой и макаронными изделиями", "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями
1 организация
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
1 организация
46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями
1 организация
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Холошенко Валентина Евгеньевна

Деятельность прекращена

ИНН 614700346188, ОГРНИП 305614700123808
Дата регистрации 01.01.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "ЦИРКОН"

Ликвидировано

Холошенко Валентина Евгеньевна

Холошенко Валентина Евгеньевна руководил(а) с 28.11.2008 по 16.11.2018

347805, Ростовская Область, г. Каменск-Шахтинский, пр-д Торговый, д.5

ИНН 6147010680, ОГРН 1026102106766, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.07.1999

47.2
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ТСЖ "НИЗА"

Действующее

Щербинин Андрей Александрович

Холошенко Валентина Евгеньевна был(а) учредителем с 16.03.2007 по 11.09.2021

347800, Ростовская Область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Московская, д.48

ИНН 6147026457, ОГРН 1076100000987,
Дата регистрации 16.03.2007

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ЦИРКОН"

Ликвидировано

Холошенко Валентина Евгеньевна

Холошенко Валентина Евгеньевна был(а) учредителем с 28.11.2008 по 16.11.2018

347805, Ростовская Область, г. Каменск-Шахтинский, пр-д Торговый, д.5

ИНН 6147010680, ОГРН 1026102106766, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.07.1999

47.2
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА"

Ликвидировано

Реук Андрей Михайлович

Холошенко Валентина Евгеньевна был(а) учредителем с 01.04.2016 по 24.12.2024

347801, Ростовская Область, г. Каменск-Шахтинский, ул. 2-Я Линия, д.1"а"

ИНН 6147016240, ОГРН 1026102111310, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.09.1996

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Усенко Светлана Владимировна
  • Моисеева Светлана Филипповна
  • Ефремов Владимир Николаевич
  • Холошенко Вячеслав Викторович
  • Холошенко Валентина Евгеньевна
  • Кривопустов Борис Федорович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию