Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Орлов Дмитрий Михайлович ИНН 690100305916

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Орлов Дмитрий Михайлович

ИНН
690100305916
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "РУССНАБ"

с 03.07.2017 по 03.11.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "МАНГУСТ"

с 05.06.2017 по 16.11.2017

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Орлов Дмитрий Михайлович ИНН 690100305916
Ведет бизнес в регионах: Тверская область, Москва
Руководитель ООО "АНТЕЙ"
Бывший руководитель ООО "ДОЗОР" и ещё 6 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДОЗОР" и ещё 2 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

7

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.34.21 Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (7)

ООО "ДОЗОР"

Ликвидировано

Орлов Дмитрий Михайлович

Орлов Дмитрий Михайлович руководил(а) с 02.11.2018 по 20.12.2021

170023, Тверская Область, г. Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 17 а, помещ. 5

ИНН 6950217919, ОГРН 1186952004832, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.04.2018

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ФОРВАРД"

Ликвидировано

Орлов Дмитрий Михайлович

Орлов Дмитрий Михайлович руководил(а) с 19.10.2018 по 31.07.2020

170040, Тверская Область, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д. 1, помещ. 24

ИНН 6950205649, ОГРН 1176952006571, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 11.04.2017

45.31
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ООО "РУССНАБ"

Ликвидировано

Орлов Дмитрий Михайлович

Орлов Дмитрий Михайлович руководил(а) с 03.07.2017 по 03.11.2017

170040, Тверская Область, г. Тверь, пр-кт 50 Лет Октября, д. 45, помещ. 13

ИНН 6950199650, ОГРН 1166952072286, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.11.2016

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "СТИЛЬРЕШЕНИЕ"

Ликвидировано

Синеокий Станислав Борисович

Орлов Дмитрий Михайлович руководил(а) с 29.12.2017 по 15.10.2020

170040, Тверская Область, г. Тверь, пр-кт 50 Лет Октября, д. 45, помещ. 14

ИНН 6950049823, ОГРН 1166952057832, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 01.04.2016

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "АЛЬГРАФ"

Ликвидировано

Дронов Олег Владимирович

Орлов Дмитрий Михайлович руководил(а) с 09.01.2019 по 10.11.2020

170040, Тверская Область, г. Тверь, пр-кт 50 Лет Октября, д. 45, помещ. 15/1

ИНН 7718907052, ОГРН 1127747069240, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2012

46.44
Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами

ООО "ПАРК"

Ликвидировано

Орлов Дмитрий Михайлович

Орлов Дмитрий Михайлович руководил(а) с 07.02.2019 по 16.09.2021

105425, г. Москва, ул. Парковая 3-Я, д.41а СТРОЕНИЕ 13

ИНН 7719759858, ОГРН 1107746768832, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.09.2010

47.5
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

ООО "МИР ДЕРЕВА СТРОЙ"

Ликвидировано

Орлов Дмитрий Михайлович

Орлов Дмитрий Михайлович руководил(а) с 10.07.2017 по 11.01.2018

150020, Ярославская Область, г. Ярославль, пр-д Связистов, д.7

ИНН 7603039674, ОГРН 1087603000935, уставный капитал 21 000 руб.,
Дата регистрации 17.04.2008

46.13
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (3)

ООО "ДОЗОР"

Ликвидировано

Орлов Дмитрий Михайлович

Орлов Дмитрий Михайлович был(а) учредителем с 05.04.2018 по 20.12.2021

170023, Тверская Область, г. Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 17 а, помещ. 5

ИНН 6950217919, ОГРН 1186952004832, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.04.2018

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "МИР ДЕРЕВА СТРОЙ"

Ликвидировано

Орлов Дмитрий Михайлович

Орлов Дмитрий Михайлович был(а) учредителем с 23.06.2017 по 11.01.2018

150020, Ярославская Область, г. Ярославль, пр-д Связистов, д.7

ИНН 7603039674, ОГРН 1087603000935, уставный капитал 21 000 руб.,
Дата регистрации 17.04.2008

46.13
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами

ООО "МАНГУСТ"

Ликвидировано

Гаврилова Людмила Александровна

Орлов Дмитрий Михайлович был(а) учредителем с 05.06.2017 по 14.03.2019

445004, Самарская Область, г. Тольятти, ш. Автозаводское, д. 21 ЭТАЖ 3, офис 3

ИНН 6455034607, ОГРН 1036405505212, уставный капитал 2 000 000 руб.,
Дата регистрации 11.03.2003

47.71
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию