Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Туркия Леван Амиранович ИНН 690200010923

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Туркия Леван Амиранович

ИНН
690200010923
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ХСУ "ТВЕРЬИНЖСЕЛЬСТРОЙ"

с 29.06.2011 по 10.04.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ТУРКИЯ ЛЕВАН АМИРАНОВИЧ

с 10.03.2005 по 01.01.2005

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Туркия Леван Амиранович ИНН 690200010923
Ведет бизнес в регионе: Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305690106933361
Руководитель ООО "РЕСУРС"
Учредитель ООО "РЕСУРС"
Бывший руководитель ООО ЛПК "ОРИОН" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО ЛПК "ОРИОН" и ещё 5 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

6

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Туркия Леван Амиранович

Деятельность прекращена

ИНН 690200010923, ОГРНИП 305690106933361
Дата регистрации 10.03.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО ЛПК "ОРИОН"

Ликвидировано

Туркия Леван Амиранович

Туркия Леван Амиранович руководил(а) с 21.04.2015 по 16.10.2017

170039, Тверская Область, г. Тверь, пр-д Стеклопластик, д.5

ИНН 6952031405, ОГРН 1116952077571, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 05.12.2011

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ХСУ "ТВЕРЬИНЖСЕЛЬСТРОЙ"

Действующее

Габуния Амиран Хутаевич

Туркия Леван Амиранович руководил(а) с 29.06.2011 по 10.04.2019

171470, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Кесовогорский, пгт Кесова Гора, ул Мелиоративная, д. 2, офис 11

ИНН 6926002373, ОГРН 1056908007012, уставный капитал 640 000 руб.,
Дата регистрации 13.07.2005

42.91.2
Строительство гидротехнических сооружений

ООО "ЮНИТЕКС"

Ликвидировано

Туркия Леван Амиранович

Туркия Леван Амиранович руководил(а) с 15.04.2014 по 22.05.2017

170041, Тверская Область, г. Тверь, б-р Шмидта, д.4а/22, кв.40

ИНН 6904028900, ОГРН 1026900519106, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.04.1999

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (6)

ООО ЛПК "ОРИОН"

Ликвидировано

Туркия Леван Амиранович

Туркия Леван Амиранович был(а) учредителем с 12.08.2014 по 16.10.2017

170039, Тверская Область, г. Тверь, пр-д Стеклопластик, д.5

ИНН 6952031405, ОГРН 1116952077571, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 05.12.2011

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ТООО "НАРОДЫ ГРУЗИИ - ГЕОРГИЯ"

Ликвидировано

Толордава Хвича Гурамович

Туркия Леван Амиранович был(а) учредителем с 17.06.2009 по 23.01.2017

170041, Тверская Область, г. Тверь, ул. Благоева, д.30/13

ИНН 6952001048, ОГРН 1096900001076,
Дата регистрации 17.06.2009

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "ДОМОСТРОЙ-ЛЮКС"

Действующее

Родионов Георгий Евгеньевич

Туркия Леван Амиранович был(а) учредителем с 12.08.2014 по 13.06.2019

170034, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тверь, г Тверь, пр-кт Чайковского, д. 9, офис 309 ЛИТЕРА А1

ИНН 6952018404, ОГРН 1086952019912, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 15.08.2008

02.20
Лесозаготовки

ООО "УРАН"

Ликвидировано

Толордава Хвича Гурамович

Туркия Леван Амиранович был(а) учредителем с 15.04.2014 по 11.04.2016

Тверская Область, г. Тверь, ул. Благоева, д.30/13

ИНН 6952018066, ОГРН 1086952017195, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.07.2008

51.53

ООО "ХСУ "ТВЕРЬИНЖСЕЛЬСТРОЙ"

Действующее

Габуния Амиран Хутаевич

Туркия Леван Амиранович был(а) учредителем с 15.08.2014 по 08.04.2019

171470, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Кесовогорский, пгт Кесова Гора, ул Мелиоративная, д. 2, офис 11

ИНН 6926002373, ОГРН 1056908007012, уставный капитал 640 000 руб.,
Дата регистрации 13.07.2005

42.91.2
Строительство гидротехнических сооружений

ООО "ЮНИТЕКС"

Ликвидировано

Туркия Леван Амиранович

Туркия Леван Амиранович был(а) учредителем с 15.04.2014 по 22.05.2017

170041, Тверская Область, г. Тверь, б-р Шмидта, д.4а/22, кв.40

ИНН 6904028900, ОГРН 1026900519106, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.04.1999

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных