Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малов Иван Евгеньевич ИНН 690209404305

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малов Иван Евгеньевич

ИНН
690209404305
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МАСТЕРГРАНД"

с 26.09.2005 по 22.08.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АРМАН"

с 09.10.2002 по 08.08.2011

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

4а-6699/ ░░░░░░

4а-6700/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Малов Иван Евгеньевич ИНН 690209404305
Ведет бизнес в регионе: Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318695200004828
Руководитель ООО "БРУСЧАТИКА"
Учредитель ООО "БРУСЧАТИКА"
Бывший руководитель ООО "ОМЕГА" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ОМЕГА" и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня", "производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

7

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня
1 организация
23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня
1 организация
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малов Иван Евгеньевич

Действующий

Тверская область

ИНН 690209404305, ОГРНИП 318695200004828
Дата регистрации 01.02.2018

10.71
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "ОМЕГА"

Ликвидировано

Карелин Николай Сергеевич

Малов Иван Евгеньевич руководил(а) с 21.05.2014 по 11.04.2019

170001, Тверская Область, г. Тверь, тер Двор Пролетарки, д. 102

ИНН 6950182550, ОГРН 1146952010700, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.05.2014

38.32.5
Обработка вторичного неметаллического сырья

ООО "АЛЬТ ПАПИР ТВЕРЬ"

Ликвидировано

Малов Иван Евгеньевич

Малов Иван Евгеньевич руководил(а) с 28.07.2014 по 27.02.2015

170028, Тверская Область, г. Тверь, пр-д Промышленный, д.11

ИНН 6950107828, ОГРН 1096952021242, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2009

37.20

ООО "ДОМ"

Ликвидировано

Малов Иван Евгеньевич

Малов Иван Евгеньевич руководил(а) с 11.07.2006 по 28.12.2016

170028, Тверская Область, г. Тверь, пр-д Промышленный, д.11

ИНН 6950013344, ОГРН 1066950062080, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 11.07.2006

23.69
Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента

ООО "МАСТЕРГРАНД"

Ликвидировано

Малов Иван Евгеньевич

Малов Иван Евгеньевич руководил(а) с 26.09.2005 по 22.08.2018

127018, г. Москва, пр-д Марьиной Рощи 3-Й, д.40 К.1

ИНН 7717539367, ОГРН 1057748040492, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.08.2005

46.1
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

ООО "М-ПЛАСТ"

Ликвидировано

Малов Иван Евгеньевич

Малов Иван Евгеньевич руководил(а) с 11.11.2014 по 14.04.2015

170100, Тверская Область, г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д.46

ИНН 6905064435, ОГРН 1026900522923,
Дата регистрации 29.02.2000

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (7)

ООО "БРУСЧАТИКА"

Действующее

Малов Иван Евгеньевич

170001, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тверь, г Тверь, тер Двор Пролетарки, д. 102

ИНН 6950197500, ОГРН 1166952068931, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 22.09.2016

23.61.1
Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня

ООО "ОМЕГА"

Ликвидировано

Карелин Николай Сергеевич

Малов Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 21.05.2014 по 11.04.2019

170001, Тверская Область, г. Тверь, тер Двор Пролетарки, д. 102

ИНН 6950182550, ОГРН 1146952010700, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.05.2014

38.32.5
Обработка вторичного неметаллического сырья

ООО "АЛЬТ ПАПИР ТВЕРЬ"

Ликвидировано

Малов Иван Евгеньевич

Малов Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 09.12.2011 по 27.02.2015

170028, Тверская Область, г. Тверь, пр-д Промышленный, д.11

ИНН 6950107828, ОГРН 1096952021242, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2009

37.20

ООО "БЕТОН"

Ликвидировано

Соловьев Андрей Владимирович

Малов Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 09.03.2016 по 19.11.2020

170100, Тверская Область, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, офис 1

ИНН 6950077813, ОГРН 1086952004611, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2008

23.69
Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента

ООО "ДОМ"

Ликвидировано

Малов Иван Евгеньевич

Малов Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 31.10.2007 по 28.12.2016

170028, Тверская Область, г. Тверь, пр-д Промышленный, д.11

ИНН 6950013344, ОГРН 1066950062080, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 11.07.2006

23.69
Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента

ООО "ХОЛЛ ЛАЙН СТУДИО"

Ликвидировано

Неверов Сергей Александрович

Малов Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 15.05.2003 по 25.01.2007

170000, Тверская Область, г. Тверь, р-н Калининский, ул. Советская, д.38

ИНН 6901030636, ОГРН 1036900040110, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.05.2003

ООО "ТВЕРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Малов Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 04.04.2003 по 05.09.2011

170000, Тверская Область, г. Тверь, р-н Калининский, ул. Советская, д.38, кв.413

ИНН 6901028394, ОГРН 1036900031992, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.04.2003

ООО "АРМАН"

Ликвидировано

Пугин Александр Михайлович

Малов Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 09.10.2002 по 08.08.2011

170000, Тверская Область, г. Тверь, р-н Калининский, ул. Вольного Новгорода, д.14

ИНН 6905079696, ОГРН 1026900532251,
Дата регистрации 06.11.2001

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию