Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Богданова Моника Геннадиевна ИНН 690300502044

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Богданова Моника Геннадиевна

Также найденно по ИНН

Шмелева Моника Геннадьевна

ИНН
690300502044
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ВОЛГА"

с 28.07.2006 по 13.12.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ШМЕЛЕВА МОНИКА ГЕННАДЬЕВНА

с 22.03.2005 по 01.01.2005

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

33-45809/ ░░░░░░

7У-5325/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Богданова Моника Геннадиевна ИНН 690300502044
Ведет бизнес в регионе: Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305690108165564
Руководитель ООО "ДИВА МЕБЕЛЬ"
Учредитель ООО "ДИВА МЕБЕЛЬ"
Бывший руководитель ООО "ДАРИНА" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДАРИНА" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля розничная мебелью в специализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
1 организация
47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шмелева Моника Геннадьевна

Деятельность прекращена

ИНН 690300502044, ОГРНИП 305690108165564
Дата регистрации 22.03.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ДАРИНА"

Ликвидировано

Богданова Моника Геннадиевна

Богданова Моника Геннадиевна руководил(а) с 22.11.2019 по 29.06.2023

170006, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тверь, г Тверь, ул Брагина, д. 1

ИНН 6950097224, ОГРН 1096952002762, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.02.2009

47.59.1
Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах

ООО "ВОЛГА"

Ликвидировано

Богданов Валерий Александрович

Богданова Моника Геннадиевна руководил(а) с 28.07.2006 по 30.07.2021

170100, Тверская Область, г. Тверь, пер. Свободный, д.1

ИНН 6901041317, ОГРН 1036900079590, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.10.2003

47.59.1
Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ДАРИНА"

Ликвидировано

Богданова Моника Геннадиевна

Богданова Моника Геннадиевна был(а) учредителем с 27.04.2009 по 29.06.2023

170006, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тверь, г Тверь, ул Брагина, д. 1

ИНН 6950097224, ОГРН 1096952002762, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.02.2009

47.59.1
Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах

ООО "ВОЛГА"

Ликвидировано

Богданов Валерий Александрович

Богданова Моника Геннадиевна был(а) учредителем с 28.07.2006 по 30.07.2021

170100, Тверская Область, г. Тверь, пер. Свободный, д.1

ИНН 6901041317, ОГРН 1036900079590, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.10.2003

47.59.1
Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию